证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-061
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
　　1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》（临2025-062）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。
　　此议案关联董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
　　2、审议通过《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告》（临2025-063）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　3、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请借款额度的公告》（临2025-064）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　4、审议通过《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的公告》（临2025-065）。
　　表决结果：同意8票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-064
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于控股子公司秦风气体
　　申请借款额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟向银行申请借款，任意时点借款额度不超过50,000万元，用于补充流动性资金。
　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次借款事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东会审议。
　　一、借款事项主要内容
　　1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
　　2、借款额度：任意时点不超过50,000万元
　　3、借款利率：不超过同期LPR
　　4、借款期限：不超过3年
　　5、借款品种：流动资金贷款
　　6、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款
　　7、借款额度有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　具体每笔融资借款金额、利率、期限、还本付息方式等，以签订的借款合同为准。
　　二、影响
　　秦风气体向银行申请借款，是为了更好地满足其经营发展的资金需要，有利于秦风气体业务的发展，符合秦风气体发展规划和整体利益。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-063
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于全资子公司长青租赁
　　申请借款额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁”）拟向银行申请借款，总额不超过5亿元。
　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次借款事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东会审议。
　　一、借款事项主要内容
　　1、借款人：西安长青动力融资租赁有限责任公司
　　2、借款额度：不超过5亿元
　　3、借款利率：不超过同期LPR
　　4、借款期限：不超过3年
　　5、借款品种：流动资金贷款、保理等
　　6、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款
　　7、借款条件：根据银行授信条件要求，长青租赁向银行质押应收账款等资产，质押总额不超过5亿元。
　　8、借款额度有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务期限、借款额度、借款利率、品种等，以签订的借款合同为准。
　　二、影响
　　长青租赁向银行申请借款，是为了更好地满足其经营发展的资金需要，有利于长青租赁业务的发展，符合长青租赁发展规划和整体利益。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-065
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于控股孙公司呼和浩特气体
　　开展融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司呼和浩特秦风气体有限公司（以下简称“呼和浩特气体”）拟以自有的固定资产作为租赁物，以售后回租方式与西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁”）开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币10,000万元，租赁期限不超过3年。
　　● 本次办理融资租赁业务事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东会审议。
　　一、本次融资租赁业务概述
　　公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》，该议案无须提交股东会审议。
　　为盘活呼和浩特气体资产，满足资金需求，呼和浩特气体拟以自有的固定资产作为租赁物，以售后回租方式与长青租赁开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币10,000万元，租赁期限不超过3年。实际金额、利率、时间以合同约定为准。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、公司名称：西安长青动力融资租赁有限责任公司
　　2、成立日期：2018年05月18日
　　3、法定代表人：周卓声
　　4、注册资本：陆亿元人民币
　　5、住所：西安国际港务区中西部陆港金融小镇A座1106-2室
　　6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼管与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：长青租赁为公司全资子公司
　　三、交易标的的基本情况
　　1、标的名称：呼和浩特气体的资产设备
　　2、标的类型：固定资产
　　3、权属状态：融资租赁发生前交易标的归呼和浩特气体所有，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、融资租赁协议主要内容
　　1、出租人：西安长青动力融资租赁有限责任公司
　　2、承租人：呼和浩特秦风气体有限公司
　　3、租赁物：固定资产
　　4、融资金额：不超过10,000万元
　　5、租赁方式：售后回租方式
　　6、租赁期限：不超过3年
　　实际融资金额、利率、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。
　　五、本次融资租赁业务对公司的影响
　　呼和浩特气体本次开展融资租赁主要是为了满足其生产经营需要，优化资产结构，拓展融资渠道，进一步推动呼和浩特气体经营及业务顺利开展。开展融资租赁业务不影响呼和浩特气体对相关资产的正常使用，不会对呼和浩特气体的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-062
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖
　　●需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。关联董事任矿、王建轩、刘海军、周根标回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。本议案无需提交公司股东会审议。
　　公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。公司独立董事认为：公司2025年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2026年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年1-11月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：
　　1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况
　　■
　　注1：2025年预计的与西安标准工业股份有限公司、西安陕鼓备件辅机制造有限公司、西仪集团有限责任公司的配套件采购金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2025年关联方实际取得的合同量未达到预期。
　　注2：2025年预计的与西安陕鼓备件辅机制造有限公司的外协加工金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2025年实际取得的合同量未达到预期。
　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况
　　■
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　1、采购商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况
　　■
　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况
　　■
　　二、关联方及其关联方关系
　　1、陕西鼓风机（集团）有限公司
　　注册地址：西安市临潼区代王街办
　　注册资本：80,000万元人民币
　　法定代表人：任矿
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：分布式能源领域专业化及一体化的能源互联岛系统解决方案和系统服务；成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；工程项目总承包、机电设备安装、工业全流程运维管理与服务、能量转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务；能源互联岛系统解决方案的系统服务，以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、维保及智能化服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案等。
　　关联关系：控股股东
　　2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)
　　注册地址：西安市莲湖区红光路中段95号
　　注册资本：6,000万元人民币
　　法定代表人：李育林
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：A级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营） 一般经营项目：改装运油车、加油车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：受同一企业控制
　　3、西仪集团有限责任公司
　　注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口
　　注册资本：21,717万元人民币
　　法定代表人：岳党教
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司
　　注册地址：西安市临潼区代王街办
　　注册资本：185.65万元人民币
　　法定代表人：魏占强
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：增材制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；资源再生利用技术研发；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；润滑油销售；工程管理服务；节能管理服务；运行效能评估服务；热力生产和供应；供冷服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　5、西安陕鼓实业开发有限公司
　　注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路229号西仪集团厂区内原金工二层东
　　注册资本：5,000万元人民币
　　法定代表人：周根标
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：工程管理服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　6、西安陕鼓汽轮机有限公司
　　注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：牛东儒
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
　　关联关系：本公司之联营企业
　　7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司
　　注册地址：西安市临潼区代王街办
　　注册资本：4,000万元人民币
　　法定代表人：朱远远
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
　　关联关系：受同一企业控制
　　8、西安陕鼓智能信息科技有限公司
　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室
　　注册资本：700万元人民币
　　法定代表人：李勇
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：智能控制系统集成；软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能仪器仪表制造等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　9、浙江陕鼓能源开发有限公司
　　注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路330号
　　注册资本：1,500万元人民币
　　法定代表人：杜学泳
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
　　关联关系：受同一企业控制
　　10、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司
　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼403室
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：谢永康
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　关联关系：受同一企业控制
　　11、西安联易得供应链股份有限公司
　　注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2
　　注册资本：6,000万元人民币
　　法定代表人：田斌
　　企业类型：其他股份有限公司
　　经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　12、西安标准工业股份有限公司
　　注册地址：西安市雁塔区太白南路335号
　　注册资本：34,600.98万元人民币
　　法定代表人：王坤元
　　企业类型：股份有限公司
　　经营范围：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；金属切削加工服务；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；纺织专用设备制造；缝制机械制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造等。
　　关联关系：关联自然人曾担任董事长
　　13、西安中创区综合能源股份有限公司
　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼201室
　　注册资本：104,000万元人民币
　　法定代表人：杜学泳
　　企业类型：股份有限公司
　　经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务等。
　　关联关系：受同一企业控制
　　14、西安常青资本管理有限公司
　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号108室
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：吉利锋
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：投资管理；股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：关联自然人担任董事
　　15、陕西分布式能源股份有限公司
　　注册地址：陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿壹中心1幢A座7层
　　注册资本：50,000万元人民币
　　法定代表人：朱远远
　　企业类型：其他股份有限公司
　　经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；固体废物治理；能量回收系统研发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；生物质能技术服务；污水处理及其再生利用；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；生物质燃气生产和供应；燃气经营；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
　　关联关系：关联自然人担任董事
　　16、西安工业投资集团有限公司
　　注册地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场B幢21-25层
　　注册资本：500,000万元人民币
　　法定代表人：强盛
　　企业类型：有限责任公司
　　经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
　　关联关系：控股股东的股东
　　17、中国标准工业集团有限公司
　　注册地址：西安市雁塔区太白南路335号
　　注册资本：17512万元人民币
　　法定代表人：王坤元
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：缝制机械制造；缝制机械销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属材料销售；商业、饮食、服务专用设备销售；服饰制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；国营贸易管理货物的进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁等。
　　关联关系：关联自然人曾担任董事长
　　三、关联方交易相关说明
　　（一）定价政策
　　公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，由双方协商定价等，以确定公平、合理的价格。
　　（二）履约能力
　　上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。
　　四、关联交易目的及其对上市公司的影响
　　公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、公平的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2025年12月31日