证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-060
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　● 本事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。上述议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至本公告披露日，该案件尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。
　　86名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过5家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：宣德忠，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：周睿林，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业。
　　项目质量控制复核人：王辉达，2012年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。
　　公司2025年度的审计费用预计为人民币56.8万元（其中财务报告审计费用48.3万元，内部控制审计费用8.5万元），审计费用较2024年度无变化。具体审计费用金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据审计收费定价原则与容诚会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　公司于2025年12月25日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-061
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够增加公司投资收益，为公司及股东获取更多投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用额度不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在前述理财额度内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权，决定具体的理财事宜，签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。公司财务部负责组织实施具体事项。
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司类固定收益类产品等。
　　（五）投资期限
　　公司本次购买理财产品的授权使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止，在上述有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（六）信息披露
　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　（七）关联关系说明
　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
　　二、审议程序
　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟继续使用不超过人民币45,000万元（含本数）的闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，使用期限为自2025年12月30日至2026年12月29日止。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟使用闲置自有资金购买中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格金融机构作为交易对方，选择中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，并与相关银行或非银行金融机构签署书面或电子协议及产品说明书等销售文件，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司财务部指派专人负责所购买委托理财产品的日常管理与监控、到期的收回、台账的登记、合同的管理，每月末以书面形式报告月度委托理财情况。根据市场情况对投资的价值进行评估，如出现投资减值应及时通知财务核算人员以便其根据会计准则做好相应的账务处理，对可能影响公司资金安全的风险因素及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。业务经办人员和财务核算人员应保证职责分离。
　　3、公司内审部负责对现金管理所涉及的理财产品或信托产品的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查，对理财产品或信托产品的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财业务的专项审计。
　　5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制度》的有关规定和要求，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营的前提下实施，不会影响公司主营业务发展及日常资金正常周转需求。同时，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-062
　　深圳市三旺通信股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年1月15日14点00分
　　召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月15日
　　至2026年1月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议，具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年1月13日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。
　　（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年1月13日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信2026年第一次临时股东会”并留有有效联系方式。
　　1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
　　3、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。
　　4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
　　联系人：三旺通信证券事务部
　　电子邮件：688618public@3onedata.com
　　联系电话：0755-23591696
　　传真号码：0755-26703485
　　邮政编码：518000
　　特此公告。
　　深圳市三旺通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市三旺通信股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。