本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年12月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司于2025年12月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2026年度日常关联交易预计公告》。
　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于调整职工教育经费计提比例暨会计估计变更的议案》
　　具体内容详见公司于2025年12月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
　　3.第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月31日