证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-50
　　广东广弘控股股份有限公司
　　2025年第五次临时董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会会议于2025年12月30日通过通讯表决召开。会议通知于2025年12月24日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，参与表决7人，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。
　　根据公司生产经营发展需要，同意全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）与关联方广东广弘力源饲料有限公司（以下简称“力源公司”）2026年度进行饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币1.39亿元。董事会授权畜禽公司经营管理层全权办理上述向关联方采购猪用饲料计划的相关事项。
　　公司独立董事专门会议已审议通过上述事项。
　　表决结果：非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，同意本议案。关联董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的公告》。
　　三、备查文件
　　1、《独立董事专门会议决议》；
　　2、《2025年第五次临时董事会决议》。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-51
　　广东广弘控股股份有限公司
　　关于子公司2026年度饲料采购
　　日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展需要，预计全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）与关联方广东广弘力源饲料有限公司（以下简称“力源公司”）2026年度将发生饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币1.39亿元。
　　2025年12月29日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》，同意将该关联交易议案提交公司2025年第五次临时董事会会议。
　　2025年12月30日，公司召开2025年第五次临时董事会会议，在关联董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生回避表决的情况下，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2025-50）。
　　上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　畜禽公司2025年 1-11 月发生的关联交易情况及2026年预计日常关联交易的情况如下：
　　单位：亿元（人民币）
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况及关联关系
　　1.基本情况
　　名称：广东广弘力源饲料有限公司
　　注册地址：佛山市南海区九江镇沙口文昌路10号
　　法定代表人：谢超
　　注册资本：3,000 万人民币
　　经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；水生植物种植；饲料原料销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；林业产品销售；农副产品销售；非居住房地产租赁；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2.股权控制情况
　　股权结构：公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）的全资子公司广东省广弘九江饲料有限公司（以下简称“九江饲料”）持有力源公司40%的股权。
　　3.主要财务数据
　　截至 2025年9月30日，力源公司的资产总额为17,336万元，净资产为3735万元；2025 年 1-9 月主营业务收入为72,934万元，净利润为516万元。
　　4.与上市公司的关联关系
　　力源公司为公司控股股东广弘资产的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，力源公司与公司构成关联关系。
　　5.履约能力分析
　　公司认为关联方力源公司经营正常，日常交易中均能履行合同约定，不是失信被执行人，不会给交易双方的生产经营带来风险。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）定价政策与定价
　　依据公司下属畜禽公司与关联方力源公司之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他非关联企业同等对待。交易价格系按市场价确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
　　（二）关联交易协议
　　关联交易协议将由双方根据生产经营实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司全资子公司畜禽公司核心业务涵盖饲料、原材料等领域，当前主要服务于公司全资子公司广东广弘农牧发展有限公司（以下简称“广弘农牧”）下属各生产基地。鉴于公司及畜禽公司、广弘农牧等企业均无自主生产饲料的能力，为保障广弘农牧下属各生产基地生猪养殖业务的持续稳定开展，经多维度综合考察评估，将与力源公司继续保持稳定的业务往来关系。上述关联交易对于公司的生产经营是合理的、必要的，是为了保证公司正常开展生产经营活动。该关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　经审核，全体独立董事认为：公司全资子公司畜禽公司2026年度预计的饲料采购等日常关联交易事项系日常经营所需。向关联方广东广弘力源饲料有限公司进行饲料采购属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司2025年第五次临时董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、《独立董事专门会议决议》；
　　2、《2025年第五次临时董事会决议》。
　　特此公告。
　　广东广弘控股股份有限公司董事会
　　2025年12月31日