证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-047
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于变更公司总裁、执行总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第九届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。现将相关情况公告如下：
　　为进一步完善公司法人治理结构，构建科学先进的企业运营管理机制，公司总裁将实行轮值制度，每两年进行轮换。经公司董事长赵福君先生提名，并经董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止；同意聘任党毅先生为公司执行总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　上述人员在任期内将依法行使职权并承担相应责任与义务。肖兴喜先生、党毅先生简历见附件。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件：
　　1、肖兴喜，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京邮电大学，研究生学历。2003年加入公司，曾任公司销售总监、建筑地产事业部及企业集团第一事业部总经理，现任公司总裁，兼任中国总会计师协会信息化分会副会长，中国商业会计学会企业分会副会长，中国施工企业管理协会信息化专家委员。
　　截至目前，肖兴喜先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。肖兴喜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　肖兴喜先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，肖兴喜先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　2、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、执行总裁，兼任全国数字计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。
　　截至目前，党毅先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。党毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　党毅先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，党毅先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-046
　　北京久其软件股份有限公司
　　第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月30日上午9：30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年12月22日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈总裁轮值管理制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司的法人治理结构，构建科学先进的企业运营管理机制，公司总裁将实行轮值制度，每两年进行轮换，以提升公司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，从而促进公司实现高质量发展。公司依照《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关规定，特制定《总裁轮值管理制度》，该制度全文详见2025年12月31日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议逐项审议通过了《关于变更公司总裁、执行总裁的议案》。
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任肖兴喜先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任党毅先生为公司执行总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　《关于变更公司总裁、执行总裁的公告》详见2025年12月31日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
　　根据公司战略发展需要，公司将聚焦三大方向，合力打造“专业化、行业化、平台化”新发展格局：一是聚焦中央部委及中央企业等重点客户；二是深耕行业市场；三是加速拓展地方市场。为此，公司拟对业务部门实施组织机构调整优化，核心调整如下：
　　1、设立能源事业部、西北事业部等前台部门，分立黑龙江、山西等省级事业部，进一步加强行业与地方市场拓展。
　　2、设立南部能力中心、数据智能研发中心等中后台部门，加强地方业务交付与新业务拓展。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2025年12月31日