证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-039
　　上海申达股份有限公司关于逐级对Auria Solutions Ltd.及其子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：上海申达投资有限公司（以下简称“申达投资”）、Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达UK”）、 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”、“Auria”）、Auria Solutions UK I Ltd.（以下简称“UK I公司”）、Auria Solutions UK II Ltd.（以下简称“UK II公司”）、Auria Solutions GmbH（以下简称“德国公司”）、Auria Solutions Vitoria, S.L.（以下简称“西班牙公司”）、AAH Czech s.r.o.（以下简称“捷克公司”）、Auria Solutions Belgium BVBA（以下简称“比利时公司”）、Auria Solutions Slovakia s. r. o（以下简称“斯洛伐克公司”）、Mexauria Solutions S. de R.L. de C.V（以下简称“墨西哥公司”）
　　● 增资金额：2.0亿美元或等值其他币种。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
　　本次增资事项已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，未达到股东会审议标准；本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或核准。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
　　本次增资面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司能否取得增资事项上述相关备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间具有不确定性。
　　一、本次增资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　为满足Auria及其子公司日常经营需要，提升资金实力，公司拟通过全资子公司申达投资、申达UK逐级对Auria、UK I公司、UK II公司、德国公司、西班牙公司、捷克公司、比利时公司、斯洛伐克公司和墨西哥公司合计增资2.0亿美元或等值其他币种。
　　2、本次交易的交易要素
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　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　公司于2025年12月25日召开第十二届董事会第五次会议，会议以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于逐级对Auria Solutions Ltd.及其子公司增资的议案》。
　　本次增资无须提交公司股东会审议；本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门进行备案或核准。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　本次增资对象均为公司全资子公司，股权结构如下图所示：
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　　（二）增资标的具体信息
　　1、申达投资
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　注：申达股份本次拟对申达投资增资2亿美元或其他等值币种，折合人民币约140,784万元（外币金额暂以2025年12月25日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币），最终出资金额以增资汇率为准，注册资本以增资后企业所在工商备案登记为准。
　　2、申达UK
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：美元
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　　注：本次对申达UK增资，改变其注册资本1.33美元，其余增资金额记入资本公积；最终注册资本以增资后企业所在工商备案登记为准。
　　3、Auria公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：美元
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　　注：本次对Auria公司增资，改变其注册资本0.01美元，其余增资金额记入资本公积；最终注册资本以增资后企业所在工商备案登记为准。下文中各子公司注册资本与增资金额差异均系此原因，或是本次增资不改变其注册资本。
　　4、UK I公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：美元
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　　5、UK II公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：美元
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　　6、德国公司
　　（1）增资标的基本情况
　　■
　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：欧元
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　　7、西班牙公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
　　■
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：欧元
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　　8、捷克公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：捷克克朗
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　　9、比利时公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：欧元
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　　10、斯洛伐克公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：欧元
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　　11、墨西哥公司
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万美元
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　　（3）增资前后股权结构
　　单位：墨西哥比索
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　　（三）出资方式及相关情况
　　本次增资项目资金来源是自筹资金，不涉及募集资金。
　　本次增资均为对全资子公司同比例增资，不涉及评估事项；增资金额和定价是由公司和被增资企业协商确定。
　　三、本次增资的主要内容
　　1、申达股份对申达投资、申达UK、Auria公司的逐级增资
　　（1）公司以自筹现金约2.0亿美元或其他等值币种对申达投资增资；
　　（2）申达投资以上述增资获得的资金对申达UK增资约2.0亿美元或其他等值币种；
　　（3）申达UK对Auria公司增资约2.0亿美元或其他等值币种。
　　2、Auria公司对UK I公司的增资
　　（1）Auria公司对全资子公司UK I公司增资1.90亿美元或其他等值币种，随后通过UK I公司逐级向下属子公司进行增资。
　　3、UK I公司对其余子公司的逐级增资
　　（1）Auria和UK I公司分别对德国公司增资1,000万美元或等值其他币种、9,000万美元或等值其他币种，合计1亿美元或其他等值币种；
　　（2）UK I公司对西班牙公司增资1,300万美元或其他等值币种；
　　（3）UK I公司对捷克公司增资2,900万美元或其他等值币种；
　　（4）UK I公司对UK II公司增资2,150.02万美元或其他等值币种；
　　（5）UK I公司和UK II公司分别对比利时公司增资899.78万美元或其他等值币种、0.22万美元或其他等值币种，合计900万美元或其他等值币种；
　　（6）UK I公司和UK II公司分别对斯洛伐克公司增资850万美元或其他等值币种、150万美元或其他等值币种，合计1,000万美元或其他等值币种；
　　（7）UK I公司和UK II公司分别对墨西哥公司增资0.20万美元或其他等值币种、1,999.80万美元或其他等值币种，合计2,000万美元或其他等值币种。
　　增资路径和金额参见下图（“$M”代表百万美元；“$K”代表千美元）：
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　　四、对外投资对上市公司的影响
　　公司汽车内饰业务正处于发展转型的重要节点，Auria是该业务板块的重要境外企业。本次增资对提高Auria评级水平和近期大额订单的争取至关重要；并有利于Auria及其子公司主营业务发展相关的流动资金需求、增强其资金实力、进一步优化和改善资产负债结构、提高偿债能力、降低财务风险，为其业务持续平稳、健康发展提供有力保障。此外，本次增资契合行业全球化布局趋势，能强化Auria的主业竞争力，符合公司战略规划，是坚持全球布局、跨国经营的重要举措，有利于Auria和本公司的中长期发展，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险提示
　　本次增资系公司逐级对Auria及其子公司增资，不会导致公司合并报表范围变更，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取相关措施应对上述风险。
　　本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门进行备案或核准。公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-038
　　上海申达股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
　　(二)股东会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席6人，董事曾玮、胡楠因另有工作安排未能列席本次会议；独立董事张磊因另有工作安排未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书骆琼琳列席会议；副总经理万玉峰、张声明、技术总监龚杜弟列席会议；副总经理朱逸华因另有工作安排未能列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第1项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达（集团）有限公司（所持表决权股份数量520,514,373股）、上海纺织（集团）有限公司（所持表决权股份数量212,765,957股）回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：茹秋乐、赵伯晓
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。