证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2025-058
　　200550 江铃B
　　江铃汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1、召开时间：2025年12月30日下午2:30时
　　2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长邱天高
　　6、会议的召开符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议出席情况
　　1、股东出席情况
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　　2、出席会议的其他人员
　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
　　（2）本公司聘请的见证律师。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）
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　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　2、江铃汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）
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　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3、江铃汽车股份有限公司董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）
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　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　4、关于选举陈平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
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　　表决结果：此议案获得通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
　　2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）、《江铃汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会会议纪要》；
　　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2025-059
　　200550 江铃B
　　江铃汽车股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）》。根据修订后的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设1名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　近日，公司召开职工代表大会，选举刘年生先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。刘年生先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，刘年生先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　刘年生先生简历：
　　刘年生，男，1967年出生，拥有江西工业大学锻压工艺及设备专业工学学士学位，中国人民大学经济管理专业研究生学历。现任江铃汽车工会主席。曾任江铃汽车车架厂副厂长，江西省波阳县人民政府副县长，江铃汽车制造部副部长，车架厂厂长，全顺厂厂长，总裁助理。
　　截止本公告披露日，刘年生先生未持有公司股份，刘年生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘年生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。
　　特此公告。
　　江铃汽车股份有限公司董事会
　　2025年12月31日