证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-098
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　第二届董事会第二十六次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年12月25日以邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　董事会认为：本次公司关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司实际经营需要，有利于公司长期经营的稳定。本次日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述关联交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　表决结果：同意7票，反对0票，回避2票，弃权0票。关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决。
　　该议案已经公司第二届独立董事专门委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-095）。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，归属数量为749,813股。本次限制性股票归属后，公司股本总数已由102,080,546股增加至102,830,359股。为此，董事会一致同意对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-096）。
　　（三）审议通过《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会拟召集公司全体股东于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-097）。
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-096
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司于2025年11月3日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，归属数量为749,813股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由102,080,546股增加至102,830,359股。具体详见公司于2025年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-091）。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　鉴于上述注册资本变更，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　二、其他事项说明
　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及工商经办人员办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　本次修订后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-097
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年1月15日 14点30分
　　召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月15日
　　至2026年1月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年1月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）
　　（二）登记地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
　　（三）登记方式：
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记，均须在登记时间2026年1月13日下午16:00前送达，以抵达公司的时间为准。
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。
　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
　　3、股东按以上要求以信函方式进行登记的，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（四）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
　　联系电话：0731-85528301
　　邮箱：IR@kylinsec.com.cn
　　联系人：董事会办公室
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-095
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,300万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨涛先生、杨子嫣女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案无需提交股东会审议。
　　公司已于2025年12月25日召开了第二届独立董事专门委员会第三次会议通过该议案。独立董事认为：公司2026年预计发生的日常关联交易是基于公司实际经营需要所发生，有利于公司经营的稳定和持续发展。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公允的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　2026年，公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币1,300万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
　　注2：上述同类业务比例计算基数为2024年经审计的同类业务数据；2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计，下同；
　　注3：在同一交易类别下预计的关联交易额度可以互相调剂。
　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度公司与关联方的交易情况进行了预计。公司2025年1-11月日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　（1）湖南麒麟信息技术有限公司（以下简称“麒麟信息”）
　　■
　　（2）杨涛：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司执行董事；2007年12月至今，任麒麟工程执行董事；2013年9月至今，任麒麟信息执行董事；2015年4月至今，历任公司执行董事、董事长。
　　（3）杨庆：男，中国国籍，2000年5月至今，任北京华盾信安企业咨询有限公司经理；2021年8月至今，任麒麟工程、麒麟信息经理。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人前次与公司的同类关联交易执行情况良好，在过往的交易过程中具有良好的履约能力。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　本次日常关联交易的主要内容为向关联方租赁房屋，是基于公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，同时结合区域同类物业租赁市场行情及运营成本变动情况，租金单价按年度适度调整，以保障交易的持续性与合理性，具体金额及内容以公司与上述关联方签订的合同为准。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。年度日常关联交易发生金额超出预计范围的，公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常经营需要，有利于公司经营的稳定和持续发展。上述日常关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对本事项已召开专门会议并审议通过，本事项未超过董事会审议权限的额度，无需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对上述2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　特此公告。
　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
　　2025年12月31日