证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-036
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
　　(二)股东会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。董事候选人出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　14、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　15、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案2至议案13为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案14、15为累积投票议案，其子议案已逐项表决并通过；
　　2、议案14、15对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
　　3、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
　　律师：李文婷、邵彬
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-038
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
　　同意选举刘会平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
　　刘会平先生的简历详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
　　1）选举刘会平先生、毛健先生和李俊先生为董事会战略委员会委员，其中刘会平先生为战略委员会主任委员；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2）选举万华林先生、吴建国先生和毛健先生为董事会审计委员会委员，其中万华林先生为审计委员会主任委员；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3）选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会提名委员会委员，其中毛健先生为提名委员会主任委员；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4）选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中毛健先生为薪酬与考核委员会主任委员；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
　　1）经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘会平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2）经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3）经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，同意聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　李俊先生和苏爽先生的简历详见公司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举职工代表董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
　　马晓琳女士的简历详见公司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-039
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会2名非独立董事和2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
　　一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
　　1、非独立董事：刘会平先生（董事长），吴建国先生
　　2、独立董事：毛健先生，万华林先生
　　3、职工代表董事：李俊先生
　　4、第四届董事会专门委员会组成情况
　　■
　　公司董事会成员简历详见公司于2025年12月12日、2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
　　公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　1、总经理：刘会平先生
　　2、副总经理：李俊先生
　　3、财务总监及董事会秘书：苏爽先生
　　4、证券事务代表：马晓琳女士
　　苏爽先生、马晓琳女士的简历详见附件。
　　上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第四届董事会任期一致。
　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
　　地址：上海市松江区车墩镇茸江路785号
　　电话：021-57797068
　　传真：021-57797552
　　邮箱：ir@babifood.com
　　三、部分董事、高级管理人员换届离任情况
　　本次换届完成后，杨秀珍女士不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，孙爱国先生不再担任公司高级管理人员职务，仍继续担任公司其他职务。
　　公司对第三届董事会、第三届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历
　　苏爽先生，1980年11月出生，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，无永久境外居留权。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至2023年1月历任公司财务管理中心总监、董事；2021年10月至今任公司财务总监、董事会秘书。
　　截至本公告披露日，苏爽先生直接持有公司股份131,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。
　　马晓琳女士，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月至2013年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013年7月至2021年4月任职于鼎捷软件股份有限公司，历任证券部总监、证券事务代表、监事；2021年5月至今历任公司证券事务总监、证券事务代表。
　　截至本公告披露日，马晓琳女士直接持有公司股份48,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况。
　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-037
　　中饮巴比食品股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应当至少包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
　　同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举李俊先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
　　李俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的2名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　李俊先生担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　中饮巴比食品股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件：职工代表董事的简历
　　李俊先生，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年8月至2017年6月，担任上海元祖梦果子股份有限公司上海生产中心厂长。2017年7月至今，任职于本公司。2018年12月至今担任公司副总经理，2021年2月至今担任公司董事。
　　截至本公告披露日，李俊先生直接持有公司股份92,700股，占公司总股本的0.0387%。李俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。