证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-041
　　二六三网络通信股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年12月30日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2025年12月25日以电子邮件的方式通知了全体董事；本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　2、审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》
　　公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司（以下简称“263环球通信”）进行增资。
　　在筹备上述对外投资事宜的过程中，由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商委部门等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性，为进一步加快投资办理流程，提升海缆业务拓展效率，快速响应海缆市场发展机遇，公司拟对原投资方案进行调整，拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务，计划投资金额保持不变，仍为32,000万元人民币，实际投资金额以发改委、商委部门、外汇管理等相关政府主管部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。
　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
　　三、备查文件
　　1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-042
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年使用自有
　　闲置资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。
　　2．投资金额：公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　3．特别风险提示：公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意2026年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
　　一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（三）投资方式
　　在保证资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。
　　（四）投资期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（五）资金来源
　　本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经2025年12月30日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。公司购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益不可准确预估。
　　2、相关工作人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制相关行为，确保资金的安全性。
　　（1）董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　（2）公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期（每季度一次）审查购买理财产品事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；
　　（3）公司法务部负责审核理财产品合同，把控法律风险；
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务合作机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
　　四、对公司的影响
　　1、公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、公司通过对商业银行发行的保本型理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　3、公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
　　五、备查文件
　　1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-043
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于变更对外投资方案及拟设立
　　香港全资子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》，具体情况如下：
　　一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述
　　1.公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司（以下简称“上海二六三”）进行增资。上述增资完成后，上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司（以下简称“263环球通信”）进行增资。
　　2.在筹备上述对外投资事宜的过程中，由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商委部门等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性，为进一步加快投资办理流程，提升海缆业务拓展效率，快速响应海缆市场发展机遇，公司拟对原投资方案进行调整，拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海缆业务，计划投资金额保持不变，仍为32,000万元人民币，实际投资金额以发改委、商委部门、外汇管理等相关政府主管部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。
　　3.本次变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。
　　二、本次变更投资方案及拟设立香港全资子公司存在的风险及对公司的影响
　　1.存在的风险
　　本次新设子公司开展国际海缆业务，可能面临行业竞争加剧、市场需求变化、经营管理风险等不确定性因素。公司在香港设立全资子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度、强化内部控制管理等方式降低经营风险。
　　2.对公司的影响
　　本次变更投资方案并设立香港全资子公司开展国际海缆业务事宜，是公司战略规划和业务布局的实际需要，可优化对外直接投资备案流程，提升备案办理效率，助力海缆业务相关布局快速落地。本次投资方案变更后，可减少投资管理层级，降低沟通成本与管理风险，便于公司统筹调配技术、资金、人才等核心资源，保障海缆业务快速启动与高效推进，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。
　　公司目前财务状况稳健，本次投资拟出资金额为32,000万元人民币，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》
　　特此公告。
　　
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2025年12月31日