企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　注册地址：北京市顺义区南彩镇彩园工业区彩祥西路6号
　　经营范围：生产、组装、加工汽车部件、空调系统及零部件；研究、开发汽车部件、空调系统及零部件；提供与汽车部件有关的技术支持；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务、技术支持；销售自产产品。
　　关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。
　　52.廊坊莱尼线束系统有限公司
　　法定代表人：徐斌
　　注册资本：6000万人民币
　　企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
　　注册地址：三河市区102国道北侧密三路东北外环路南侧岩峰大街1号
　　经营范围：设计、制造汽车电子装置，销售自产产品并提供售后服务，原材料与机器设备销售，货物、技术进出口业务。（法律、法规禁止经营的除外，需许可的待许可后方可经营），相关信息咨询服务。
　　关联关系：控股股东合营企业，公司关联自然人担任董事。
　　53.天纳克（北京）汽车减振器有限公司
　　法定代表人：吴啸林
　　注册资本：1162万美元
　　企业类型：有限责任公司(中外合资)
　　注册地址：北京市通州区云杉路1号2幢1层01
　　经营范围：生产机动车减振器、独立悬挂、减振器芯总成和专用减振器；销售自产产品；提供与上述产品相关的研发、设计、测试服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
　　关联关系：公司子公司联营企业，公司关联自然人担任董事。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司与各关联人之间发生的各项关联交易均经双方协商确定，参照市场定价，交易价格公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
　　关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则，采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司及子公司与上述关联企业之间的日常关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，定价原则均依据市场价格进行定价，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　渤海汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-088
　　渤海汽车系统股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月16日 14 点00 分
　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月16日
　　至2026年1月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行了公告。
　　2、特别决议议案：议案1、2、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持 股凭证办理出席会议登记手续。
　　(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办 理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
　　(三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。
　　(四)出席会议登记时间：2026年1月14日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
　　(五)登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　(一)会议联系方式
　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室
　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室
　　联系人员：顾欣岩
　　联系电话：0543一8203960
　　(二)股东会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　渤海汽车系统股份有限公司董事会
　　2025年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　渤海汽车系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-085
　　渤海汽车系统股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年12月30日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于上市公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉和〈发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》
　　经各方协商，为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益，公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署相关补充协议的公告》。
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决无法形成有效审议意见，本议案直接提交公司董事会审议。
　　关联董事宋玮、顾鑫、彭进、赵继成、朱昱、季军在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事回避表决。
　　经公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司章程》，《公司章程》主要条款修订情况详见本公告附件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于制定〈债务融资管理办法〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于制定〈资产处置管理办法〉的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》；
　　本议案会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事宋玮、顾鑫、彭进、赵继成、朱昱、季军在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（九）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　附：《公司章程》修订案
　　特此公告。
　　渤海汽车系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月31日
　　附：《公司章程》修订案
　　■