证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-029
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　关于第九届董事会第五次会议决议的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年12月25日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第五次会议通知，并于2025年12月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　2、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
　　以上第1项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十日
　　
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-031
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年1月16日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月16日 14 点 30分
　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月16日
　　至2026年1月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见2025年12月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2026年第一次临时股东会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年1月15日
　　上午8:00-11:00 下午14:00-17:00
　　2、登记方式
　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
　　（3）异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。（电话或邮件到达时间应不迟于2026年1月15日下午17:00）
　　3、登记电话或者邮箱：
　　联系人：证券部 电话：010-61595607 邮箱：Fortune600965@163.com
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月30日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　河北福成五丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-030
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　关于变更会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）。
　　●原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“永拓会计师事务所”）。
　　●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于2025年12月10日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书〔2025〕24号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司2025年度审计业务，结合公司实际情况，故而公司拟聘任泓毅会计师事务所成为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。
　　●公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
　　●本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、情况概述
　　(一)机构情况
　　1.基本信息
　　名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2019年3月15日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103
　　首席合伙人：李欢
　　2024年度末合伙人数量：16人
　　2024年度末注册会计师人数：73人
　　2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27人
　　2024年收入总额（经审计）：2,487.68万元
　　2024年审计业务收入（经审计）：1,265.03万元
　　2024年证券业务收入（经审计）：27.36万元
　　2024年上市公司审计客户家数：0家
　　2024年挂牌公司审计客户家数：3家
　　2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
　　■
　　2024年上市公司审计收费：0万元
　　2024年挂牌公司审计收费：27.36万元
　　2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
　　2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家
　　2.投资者保护能力
　　泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为3000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
　　泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字会计师：李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。
　　项目合伙人、签字会计师：曹代晴,2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024年9月开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。
　　项目质量控制复核人：程汉涛,1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度审计费用共计人民币138万元，其中，财务报表审计费用人民币98万元，内部控制审计费用人民币40万元。与上年基本持平。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　公司2024年度财务报表及内部控制审计工作由永拓会计师事务所担任，为公司提供年审审计服务年限20年，2024年度财务报表审计意见为标准无保留意见，内部控制审计报告意见为带强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所的原因
　　鉴于2025年12月10日，中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书〔2025〕24号中对永拓会计师事务所作出禁止永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的行政处罚。为避免影响公司2025年度审计业务，结合公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025年度公司拟变更会计师事务所，并聘任泓毅会计师事务所成为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知 悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通 及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计委员会负责落实2025年度会计师事务所选聘相关工作，审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况。一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。审计委员会一致同意聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年12月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘泓毅会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　河北福成五丰食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月三十日