本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
　　(二)股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事９人，列席8人，惠汝太董事因工作原因无法出席；惠汝太董事系公司独立董事；
　　2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议公司关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议公司关于2026年度预计日常性关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及关联股东回避表决的议案为议案2：审议公司关于2026年度预计日常性关联交易的议案。议案2应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为164,962,722股。本次对议案2的表决进行了回避；
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：马佳敏、张玉慧
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书