本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
　　(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事12人，列席9人，董事钟富良先生、独立董事邓黄君先生、邹盈颖女士因公务原因无法列席会议。
　　2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司财务总监娄东阳先生、副总经理胡斌先生、黄茂生列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案
　　1.01议案名称：预计2026年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02议案名称：预计2026年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生发生油品运输、燃料油、润滑油采购等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.03议案名称：预计2026年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.04议案名称：预计2026年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.05议案名称：预计2026年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.06议案名称：预计2026年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.07议案名称：预计2026年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管理收入等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.08议案名称：预计2026年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务 费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2026年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会2项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
　　议案1和议案2均为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案1.01、1.03、1.04、1.05、1.06、1.08、议案2回避表决；关联股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议案1.02回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
　　律师：魏伟、杨楚寒
　　2、律师见证结论意见：
　　招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会决议》合法、有效。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月30日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书