本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示:
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2025年12月29日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15－15:00
　　2、股权登记日：2025年12月22日（星期一）
　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
　　7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计460人，代表股份1,777,138,509股，占公司股份总数的44.8412%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份126,849股，占公司股份总数的0.0032%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东457人，代表股份1,777,011,660股，占公司股份总数的44.8380%。
　　4、中小股东出席情况
　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共458人，代表股份138,697,957股，占公司股份总数的3.4997%。
　　5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
　　审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次股东大会所审议的议案为特殊决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
　　2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
　　3、结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
　　2、律师出具的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2025年12月30日