本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月29日14:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年12月29日上午9:15至15:00。
　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。
　　6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东473人，代表股份136,225,760股，占公司有表决权股份总数的23.2778%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。
　　通过网络投票的股东468人，代表股份3,331,452股，占公司有表决权股份总数的0.5693%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份3,331,452股，占公司有表决权股份总数的0.5693%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东468人，代表股份3,331,452股，占公司有表决权股份总数的0.5693%。
　　3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
　　审议并通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意135,414,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4045%；反对662,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4861%；弃权149,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,520,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6488%；反对662,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8787%；弃权149,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4725%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
　　2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
　　3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　西陇科学股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十九日