本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场召开时间：2025年12月29日下午15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15－15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事付锋先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
　　《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席情况
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　　2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。
　　3、见证律师出席见证了本次股东会。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：
　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》
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　　注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。
　　2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
　　2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　2.01 同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元
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　　议案回避情况：股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。
　　2.02 同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元
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　　3、《关于修改＜公司章程＞的议案》
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　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4、《关于修订部分治理制度的议案》
　　4.01 《股东会议事规则》
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　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4.02 《董事会议事规则》
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　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　四、律师对本次股东会的法律意见
　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、第七十二次（临时）股东会决议；
　　2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　岳阳兴长石化股份有限公司
　　二○二五年十二月三十日