本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2025年12月29日（星期一）14:00
　　（2）网络投票：2025年12月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2025年12月24日
　　6、主持人：副董事长陈洪先生
　　7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东265人，代表股份395,567,672股，占公司有表决权股份总数的30.3898%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份371,717,597股，占公司有表决权股份总数的28.5575%。
　　通过网络投票的股东258人，代表股份23,850,075股，占公司有表决权股份总数的1.8323%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东258人，代表股份23,850,075股，占公司有表决权股份总数的1.8323%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东258人，代表股份23,850,075股，占公司有表决权股份总数的1.8323%。
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的议案》
　　同意101,719,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4993%；反对3,637,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4505%；弃权52,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%。
　　2、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
　　同意391,940,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0830%；反对3,481,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8802%；弃权145,730股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。
　　3、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
　　同意386,039,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5913%；反对9,393,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3748%；弃权134,040股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。
　　4、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
　　同意386,057,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5959%；反对9,346,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3628%；弃权163,230股（其中，因未投票默认弃权62,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年第四次临时股东会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　宜宾天原集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月三十日