证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-061
　　云南云维股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2025年12月29日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年12月22日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》。
　　同意增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生为公司审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于增补董事会审计委员会的公告》。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-062
　　云南云维股份有限公司
　　关于增补董事会审计委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》，公司审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
　　为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与全面性，经公司董事长提名，增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生为公司审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　调整后公司第十届董事会审计委员会构成如下：
　　主任委员：杨继伟（独立董事）
　　委员：滕卫恒（非独立董事）、徐慧（独立董事）、于定明（独立董事）、蔡世安（非独立董事）
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　附件
　　于定明先生简历
　　于定明，男，1975年8月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、昆明仲裁委员会仲裁员、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南煤业能源股份有限公司独立董事。
　　蔡世安先生简历
　　蔡世安，男，中共党员，1970年4月出生，硕士研究生。1986年12月参加工作，历任曲靖发电有限责任公司任工程管理部热工自动化及电气专业技术员、计划部经理，云南电投实业公司设备物资部经理，云南电投通华节能科技有限公司副总经理，云南能投能和经贸有限公司总经理助理兼物资部经理，云南能投能和经贸有限公司副总经理、执行董事，云南能投电力装配园区开发有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。
　　证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-060
　　云南云维股份有限公司
　　2025年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
　　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：公司关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：公司关于制订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：公司关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：公司关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案获得本次股东大会审议通过。
　　2、本次股东大会审议的议案1一3项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3、本次股东大会审议的议案11涉及关联交易，关联控股股东云南省能源投资集团有限公司（所持有公司股份数量为354,158,803股）对该议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：刘书含、李妍
　　2、律师见证结论意见：
　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云维股份有限公司董事会
　　2025年12月30日