证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025094
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间、地点等情况
　　1.会议召开时间：
　　现场会议召开时间为2025年12月29日（星期一）15:30开始；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
　　4.本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理莫怒主持现场会议。
　　本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共321人，代表股份1,626,785,292股，占公司有表决权股份总数的68.6506%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,300,433,732股，占公司有表决权股份总数的54.8785%；通过网络投票的股东318人，代表股份326,351,560股，占公司有表决权股份总数的13.7721%。
　　（三）公司董事、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下六项提案，出席本次股东会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
　　（一）《关于审议2026年度投资计划的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（二）《关于审议2026年度债务性融资计划的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（三）《关于审议为控股子公司2026年度债务性融资提供担保的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（四）《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,300,340,832股）已回避表决。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（五）《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有公司股票268,145,692股）已回避表决。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　（六）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
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　　其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：
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　　表决结果：孙凯当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　《关于完成补选公司非独立董事的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　三、律师出具的法律意见
　　出席并见证本次股东会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　四、备查文件
　　1.北部湾港股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025095
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于完成补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
　　2025年12月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，孙凯当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
　　任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告
　　
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年12月30日