证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-076
　　浙江苏泊尔股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
　　一、 会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2025年12月29日下午14:00
　　网络投票时间：2025年12月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持
　　6、股权登记日：2025年12月22日（星期一）
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共140人，代表有表决权的股份数695,256,373股，占公司股份总数的87.2367%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为666,863,300股，占公司股份总数的83.6741%。
　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计135人，代表有表决权的股份总数为28,393,073股，占公司股份总数的3.5626%。
　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计137名，代表有表决权的股份总数为28,399,073股，占公司股份总数的3.5634%。
　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
　　三、提案审议和表决情况
　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
　　1、审议《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》
　　SEB INTERNATIONALE S.A.S作为关联股东回避该议案的表决，回避股份数666,681,904股。
　　表决结果：同意28,448,269股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5583%；反对119,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4179%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0238%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意28,272,873股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%；反对119,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4205%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。
　　该议案获得通过。
　　2、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意685,518,947股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5994%；反对7,926,290股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.1401%；弃权1,811,136股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2605%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意18,661,647股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.7122%；反对7,926,290股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的27.9104%；弃权1,811,136股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3774%。
　　本议案为特别决议案，经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　3、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意695,137,873股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9830%；反对111,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0160%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意28,280,573股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5827%；反对111,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3934%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。
　　该议案获得通过。
　　4、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意695,136,073股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9827%；反对108,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0155%；弃权12,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意28,278,773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5764%；反对108,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3806%；弃权12,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0430%。
　　该议案获得通过。
　　5、审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意681,989,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0918%；反对13,260,139股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9072%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意15,132,134股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.2839%；反对13,260,139股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6922%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。
　　该议案获得通过。
　　6、审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意685,175,661股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5501%；反对10,073,812股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4489%；弃权6,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意18,318,361股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.5034%；反对10,073,812股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4723%；弃权6,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0243%。
　　该议案获得通过。
　　7、审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意685,168,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%；反对10,080,612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意18,311,661股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%；反对10,080,612股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。
　　该议案获得通过。
　　8、审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意685,168,961股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%；反对10,080,612股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%；弃权6,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。
　　其中中小投资者的表决情况为：
　　同意18,311,661股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的64.4798%；反对10,080,612股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%；弃权6,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。
　　该议案获得通过。
　　四、见证律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、2025年第三次临时股东大会决议；
　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十日
　　证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-077
　　浙江苏泊尔股份有限公司
　　减资公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2025年10月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划第二个考核期未达成100%解除限售条件需进行回购注销的限制性股票共计173,787股，该事项已经公司于2025年11月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。此外，公司于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟进行因回购注销173,787股限制性股票导致的注册资本的变更事宜。上述股份注销完成后，公司总股本将从801,359,733股减至801,185,946股，公告信息详见刊登于2025年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2025-058）。
　　上述回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，注册资本由801,359,733元变更为801,185,946元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　特此公告。
　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十日