证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临039
　　中国铁路物资股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2025年12月29日14:30时。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：赵晓宏董事长
　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东254人，代表股份4,371,378,592股，占公司有表决权股份总数的72.2500%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,287,521,635股，占公司有表决权股份总数的37.8081%。
　　通过网络投票的股东253人，代表股份2,083,856,957股，占公司有表决权股份总数的34.4419%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份216,874,929股，占公司有表决权股份总数的3.5845%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东250人，代表股份216,874,929股，占公司有表决权股份总数的3.5845%。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
　　1.关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
　　总表决情况：同意4,343,437,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608%；反对27,825,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6365%；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意188,933,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1164%；反对27,825,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8302%；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。
　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。
　　2.关于修订《中国铁路物资股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：同意4,343,635,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3653%；反对27,615,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6317%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意189,131,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2078%；反对27,615,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7336%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。
　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。
　　3.关于修订《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　总表决情况：同意4,343,658,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3659%；反对27,592,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6312%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意189,155,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2186%；反对27,592,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7227%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。
　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。
　　4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
　　总表决情况：同意4,364,225,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364%；反对7,007,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
　　中小股东总表决情况：同意209,721,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7018%；反对7,007,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2313%；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　5.关于选举第九届董事会独立董事的议案
　　总表决情况：同意4,364,225,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8364%；反对6,996,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601%；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
　　中小股东总表决情况：同意209,721,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7018%；反对6,996,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2262%；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0720%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　6.关于2026年度日常关联交易预计的议案
　　总表决情况：同意2,076,469,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455%；反对7,024,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3371%；弃权362,700股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。
　　中小股东总表决情况：同意209,487,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5937%；反对7,024,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2391%；弃权362,700股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1672%。
　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
　　7.关于2026年度担保额度预计的议案
　　总表决情况：同意4,342,524,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3399%；反对28,250,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6463%；弃权603,600股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
　　中小股东总表决情况：同意188,020,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6955%；反对28,250,496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0262%；弃权603,600股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2783%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　8.关于2026年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案
　　总表决情况：同意2,072,512,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4556%；反对11,217,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5383%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
　　中小股东总表决情况：同意205,530,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7693%；反对11,217,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1722%；弃权126,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0585%。
　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
　　9.关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案
　　总表决情况：同意4,363,599,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对7,184,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1644%；弃权594,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
　　中小股东总表决情况：同意209,096,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4133%；反对7,184,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3127%；弃权594,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2740%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：刘娟、刘皑
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月30日
　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临040
　　中国铁路物资股份有限公司
　　关于选举董事、监事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、选举董事
　　为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障股东行使权利，中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）增加董事会席位至11名，增设非独立董事和独立董事各1名。公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，选举张国旺先生为公司非独立董事，选举丁松良先生为公司独立董事。
　　本次增加董事会席位后，公司非独立董事7人，独立董事4人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关部门规章和规范性文件的要求。
　　二、监事离任
　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于撤销监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，公司决定不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使。
　　因公司治理结构调整，周岛先生、卢晓斌先生、刘永欣先生不再担任公司监事职务。离任后，周岛先生和卢晓斌先生仍继续在公司担任其他职务，刘永欣先生不在公司担任其他任何职务。上述离任监事均未持有公司股份。
　　公司和全体员工对监事会近年来在推动公司规范运作、战略转型、风险控制等方面做出的积极贡献表示衷心感谢，对各位监事的恪尽职守、勤勉尽责表示崇高的敬意。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月30日