证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-033
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月24日发出通知，并于2025年12月29日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程规定。
　　经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：
　　一、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2025-034）。
　　由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
　　二、全票通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年1月14日15：00时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-035）。
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2025-035
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月14日 15点 00分
　　召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月14日
　　至2026年1月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（八）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的相关公告已刊登在2025年12月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1
　　应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2026年1月13日16:00前用传真方式进行登记。
　　（二）登记时间：2026年1月13日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。
　　（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系电话：0531-66699999
　　联系传真：0531-66697128
　　联 系 人：代玮玉、贾绪燕
　　邮 编：250101
　　（二）注意事项
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　（三）备查文件
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年12月30日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-034
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本事项需要提交股东会审议。
　　● 本次涉及的日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2026年，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
　　（二）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十二届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
　　对于上述额度内的关联交易，公司提请股东会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易预计总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。
　　2、公司第十二届独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》，同意将该议案提交公司第十二届董事会2025年第五次临时会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　3、该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会审议该议案时回避表决。
　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币 万元
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　　注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是根据公司生产经营的实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。
　　（四）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币 万元
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　　注：2026年预计额与2025年实际发生额度存在差异主要是根据公司2026年度经营计划进行预计，2026年实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
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　　（二）与上市公司的关联关系
　　山东省商业集团有限公司持有公司524,739,200股，占公司总股本的51.62%，是本公司第一大股东。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。
　　三、定价政策和定价依据
　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
　　四、交易目的及对上市公司的影响
　　根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联人价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议决议
　　2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年12月30日