证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-046
　　四川久远银海软件股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30
　　（2）网络投票时间：2025年12月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长连春华先生
　　6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
　　7、会议出席情况：
　　出席本次会议的股东及股东授权代表共292人，代表股份165,084,424股，占公司有表决权股份总数的40.4390%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。
　　（1）通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数的39.5197%。
　　（2）通过网络投票的股东288人，代表股份3,752,896股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。
　　公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：
　　1.审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　总表决情况：
　　同意164,302,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；反对694,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4208%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,970,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1654%；反对694,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5110%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3235%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
　　2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经公司与会董事签字的《2025年第二次临时股东会决议》；
　　2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十日
　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-047
　　四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司及控股子公司
　　通过高新技术企业认定的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司全资子公司通过高新技术企业认定的情况
　　根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对贵州省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州久远银海软件有限公司（以下简称“贵州银海公司”）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202552000042，发证日期：2025 年 12 月 2日，有效期三年。
　　贵州银海公司为首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，获得高新技术企业认定通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
　　二、公司控股子公司通过高新技术企业认定的情况
　　根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室签发的《对四川省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公司四川健康久远科技有限公司（以下简称“四川健康公司”）通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR202551001870，发证日期：2025 年 12 月 8日，有效期三年。
　　四川健康公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。四川健康公司2025年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营活动产生影响。
　　特此公告。
　　四川久远银海软件股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月三十日