证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-055
　　舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于2025年12月19日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。
　　根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-056）。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-056
　　舍得酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第二届职工代表大会第十七次全体会议，审议通过《关于选举第十一届董事会职工代表董事的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、关于提名独立董事候选人的情况
　　经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议及第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　公司董事会提名委员会发表如下意见：谢佑平先生具备担任上市公司独立董事所需的任职条件、专业背景和工作经验，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。我们一致同意提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意将本议案提交董事会审议。
　　二、关于选举职工代表董事的情况
　　经公司第二届职工代表大会第十七次全体会议审议通过，同意选举刘强先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　刘强先生具备担任职工代表董事的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　附：
　　独立董事候选人简历
　　谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，锦州永杉锂业股份有限公司独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。
　　截至目前，谢佑平先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
　　职工代表董事简历
　　刘强，男，1979年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长，舍得酒业股份有限公司监事会主席。现任舍得酒业股份有限公司EHSQ管理委员会办公室执行主任、生产保障中心总经理。
　　截至目前，刘强先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-057
　　舍得酒业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年1月13日 9点30 分
　　召开地点：公司艺术中心会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月13日
　　至2026年1月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案详见公司于2025年12月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东出席会议的，应持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）办理登记。
　　3、异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。
　　（二）登记地点：公司证券事务部办公室
　　（三）登记时间：2026年1月7日9:00-12:00，13:00-17:30。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东食宿、交通自理。
　　（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
　　公司邮编：629209
　　公司联系电话(传真)：（0825）6618269
　　公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz
　　特此公告。
　　舍得酒业股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　舍得酒业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。