证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-117
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
　　(二)股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网
　　络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及
　　《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席3人，其中董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺、独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议；
　　2、副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议的议案2、议案3为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　2、本次会议的议案4、5为关联议案，关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、 共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案4回避表决；关联股东股东漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案5回避表决。
　　3、本次会议的议案6（6.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，独立董事候选人游相华先生当选。
　　4、本次会议所有议案均获通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：金奂佶、聂翰林
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-119
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司
　　2025年11月公司担保情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、担保情况概述
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月28日召开的第四届董事会第十二次会议和2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：
　　1、同意公司及下属子公司2025年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过8亿元的担保。
　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2025年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额15亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额15亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额10亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。
　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-031、2025-033、2025-034、2025-047号公告。
　　二、2025年11月担保进展情况
　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况
　　截至2025年11月30日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共155名合计提供的担保余额为9,487.97万元。
　　截至2025年11月30日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：
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　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况
　　截至2025年11月30日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：
　　单位：万元
　　■
　　其中，在2025年11月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：
　　1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况
　　截至2025年11月30日，为采购原料，公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为97,852.54万元。11月份新增情况如下：
　　单位：万元
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　　注：公司于2025年7月8日与泉州市金同供应链管理有限公司、福建泉信供应链管理有限公司、泉州中泉供应链管理有限公司、厦门厦泉进出口贸易有限公司、上海泉拓实业有限公司、福建省金同星汇贸易有限公司签订了《最高额保证合同》，为漳州傲泽贸易有限公司采购饲料原料提供担保，合计担保最高额度为4.6亿元，详见公司于2025年8月26日披露的《2025年7月公司担保情况的公告》（公告编号：2025-084），相关各方后于2025年11月13日签署了《补充协议》，合计担保最高额度从4.6亿元提高到5亿元，本次新增额度0.4亿元。
　　2、11月份，新增子公司为在银行等金融机构融资相互提供担保的情况如下：
　　单位：万元
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　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年11月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额74,297.73万元，占公司最近一期经审计净资产的28.95%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为156,970.50万元，占公司最近一期经审计净资产的61.17%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,389.70万元，占公司最近一期经审计净资产的22.36%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,893.74万元，占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,578.57万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为40,566.62万元，其中：26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；319.95万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。
　　特此公告。
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日
　　
　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-118
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司
　　关于调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月19日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
　　为保障公司治理结构合规运转，保证公司专门委员会能够顺利开展工作，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体如下：
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　　特此公告。
　　福建傲农生物科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日