本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间：2025年12月26日下午15:00
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
　　（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（四）召集人：公司董事会。
　　（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（七）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,306,318股，占公司有表决权股份总数的38.9999%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,062,079股，占公司有表决权股份总数的27.0468%。通过网络投票的股东177人，代表股份40,244,239股，占公司有表决权股份总数的11.9531%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份18,729,117股，占公司有表决权股份总数的5.5628%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,614股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。通过网络投票的中小股东176人，代表股份18,712,503股，占公司有表决权股份总数的5.5579%。
　　（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
　　议案1：《关于聘请年审会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意131,003,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695%；反对175,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1337%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意18,426,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3838%；反对175,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9370%；弃权127,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6792%。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
　　（二）律师姓名：张晓萌、赵明丽
　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年12月26日