证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-066
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年12月22日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月25日下午13:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　董事会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”，并将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构对本议案无异议，本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
　　2、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《证券投资管理制度》。
　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-068
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司
　　关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销相关募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络与信息化管理平台建设项目”（以下简称“营销网络建设项目”、“本募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将本募投项目结项并将本募投项目的节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本事项无需提交董事会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999号文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为21.25元，募集资金总额人民币6.375亿元，募集资金净额人民币5.508亿元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第ZF10018号验资报告。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所《募集资金管理办法》等有关规定的要求，制定了公司《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，于2020年1月22日与保荐机构光大证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　截至2025年12月23日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
　　■
　　注1：上表所列“截至2025年12月23日尚未使用的募集资金余额”包含利息及理财收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准；
　　注2：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
　　三、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况
　　1、拟结项募投项目的募集资金使用及结余情况
　　“营销网络与信息化管理平台建设项目”已完成布局，于2025年12月达到预定可使用状态，拟对本募投项目进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2025年12月23日，该募投项目已累计投入募集资金8,616.55万元，节余募集资金951.62万元（含利息及理财收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。
　　本项目具体募集资金使用及节余情况如下： 单位：人民币万元
　　■
　　注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准
　　2、募集资金节余的主要原因
　　在本募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，合法合理使用募集资金，从公司营销网络布局的实际情况出发，合理调度优化资源配置，有效降低项目实施成本，募投项目实际支出小于计划支出；同时，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。
　　3、节余募集资金的使用计划
　　为了更好地发挥募集资金效益，提高资金的使用效率，公司拟将“营销网络与信息化管理平台建设项目”予以结项，将节余募集资金951.63万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，并注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、各专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
　　四、拟结项募投项目对公司的影响
　　公司本次对“营销网络与信息化管理平台建设项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据项目实施进度已达到预定可使用状态决定的，有利于充分发挥该项目节余募集资金使用效率，用于日常生产经营活动，实现公司与全体股东利益的最大化，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中长期发展规划。
　　五、本次募投项目相关审议程序
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第5.3.10条规定：“单个或者全部募投项目完成后，科创公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，应当经董事会审议通过，且经保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见后，方可使用。科创公司应在董事会审议通过后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。”因此，本次事项无需董事会审议，且无需保荐机构发表意见。公司将根据规则要求在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。
　　特此公告。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-067
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年1月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年1月13日 10点00分
　　召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年1月13日
　　至2026年1月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年1月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）；
　　2、登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号证券部；
　　3、登记方式：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记；
　　（1）自然人股东亲自出席：出示身份证原件、证券账户卡原件（如有）登记；
　　（2）自然人股东授权代理人出席：自然人股东的身份证复印件、授权委托书原件及证券账户卡原件（如有）、代理人的有效身份证明原件；
　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、证券账户卡原件（如有）等；
　　（4）法人股东授权代理人出席：法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明、以及代理人有效身份证件原件；
　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：东方生物证券部
　　电话：0572－5300267
　　传真：0572－5228933
　　邮箱：zqb@orientgene.com
　　地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号一号楼二楼证券部
　　特此公告。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
　　2025年12月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-065
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司
　　关于终止部分募集资金投资项目
　　并将剩余募集资金永久性补充流动
　　资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“东方生物”）拟终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”（简称“本项目”），并将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　● 本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
　　公司于2025年12月25日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”，并将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司保荐机构光大证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的核查意见。本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
　　一、公司首次公开发行股份募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2999号文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格人民币21.25元，募集资金总额人民币6.375亿元，募集资金净额人民币5.508亿元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第ZF10018号验资报告。
　　截至2025年12月23日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进度如下： 单位：万元
　　■
　　二、本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明
　　（一）原计划投资和实际投资情况
　　公司首发募投项目之“技术研发中心建设项目”，原计划在整合公司现有研发技术资源的基础上，新建研发办公大楼，购置先进生产设备与检测设备，引进高层次的技术研发人员，增加技术研发投入，以提升公司的自主创新与技术研发能力，力争将技术研发中心打造成新产品研发基地、技术成果转化基地和技术人才培养基地。
　　本项目计划投资总额8,257.20万元，其中，建设投资6,189.71万元(含设备购置及安装)，研发及预备费用2,067.49万元。截至2025年12月23日，本项目已实际投入募投资金4,946.16万元，未使用募集资金为4,231.80万元（以上含募集资金利息收入及理财收益），募集资金投入进度59.90%，未使用募集资金主要为建设投资里的设备购置及安装费用部分。
　　（二）终止实施并将本项目剩余募集资金永久性补充流动资金的原因
　　公司于2020年2月5日在上海证券交易所科创板首发上市，2020-2022年期间受全球公卫事件影响，本项目之基建工程未能如期开工，故公司利用自有资金先行投入研发设备5,970.00万元。
　　公司上市以来，经过2020-2022年的高速发展后，整体经营业绩、资产规模等均得到了大幅度的提升，本项目计划投入建筑工程费用已不能满足公司实际研发大楼的建设投入需求，故公司根据实际情况利用部分募集资金及自有资金共同投资新建了研发大楼。截至2025年6月30日，公司技术研发中心新建大楼实际投入10,288.05万元，现已竣工。
　　因本项目剩余未使用的募集资金主要集中在设备购置及安装费用上，根据公司目前实际研发情况，结合已投入的研发设备及研发大楼，目前暂无在本项目实施地点继续大额投入研发设备的实际需求，故公司认为本项目不再具备继续投入实施的必要性。
　　如果公司后续在本项目实施地点继续投入研发设备的，公司将使用自有资金或自筹资金购置解决。
　　公司将本项目剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金。剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　本项目终止有利于合理利用首发募集资金，提高资金使用效率，不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久性补充流动资金的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
　　四、保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目的意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过；上述事项是根据公司已投情况及实际需求客观作出的决策，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
　　2025年12月27日