本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年12月16日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月26日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议事项
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于部分制度更名的议案》
　　根据公司制度管理要求，将原《独立董事专门会议实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》分别更名为《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》，制度内容不调整。
　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事专门会议实施规则》《董事会战略委员会实施规则》《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第一次会议决议；
　　2、《投资者关系管理制度》；
　　3、《信息披露管理制度》；
　　4、《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
　　5、《独立董事专门会议实施规则》；
　　6、《董事会战略委员会实施规则》；
　　7、《董事会提名与薪酬考核委员会实施规则》；
　　8、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南国置业股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日