本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
　　（二）股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；
　　2、特别决议议案：无；
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1；
　　4、 涉及关联股东回避的议案：议案1。
　　江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案1回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：季烨律师、刘天意律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江西国科军工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月27日
　　●报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。