本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年12月25日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2025年12月10日向全体股东发出，详见于2025年12月10日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
　　6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况：
　　■
　　注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
　　2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
　　■
　　■
　　注：1、议案2属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670,981,126股不计入本议案有表决权的股份总数。
　　2、议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　2、见证律师：张一凡、万芮
　　3、律师见证结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　新希望乳业股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月26日