本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-84）。为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东会的召开情况进一步提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2025年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述提案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，本次担保额度预计的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司作为控股股东，能够对子公司在业务、财务、资金、人事等方面能进行有效控制，目前被担保对象生产经营正常、资信状况良好、具备偿债能力，担保风险处于公司有效的控制范围之内。详细内容请参阅公司2025年12月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025（临）-83）。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记事项
　　（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
　　法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
　　自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
　　异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于2025年12月29日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。
　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
　　（2）登记时间：2025年12月29日（星期一）8:30-17:00。
　　（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。
　　2、会议联系方式
　　联系人：宋敏、王用智
　　联系电话：0931-8449039
　　联系传真：0931-8449005
　　联系邮件：LanZhou000929@163.com
　　联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部
　　邮编：730050
　　3、其他事项
　　（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十二届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360929
　　2．投票简称：兰黄投票
　　3．填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　0．
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025年12月30日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
　　本次股东会提案表决意见
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　　说明：
　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
　　2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时；
　　4.单位委托必须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人（自然人或法定代表人）： 委托人身份证号码（自然人或法定代表人）：
　　委托人统一社会信用代码及公司盖章（适用于法人股东）：
　　委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托签署日期：