新证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-045
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　关于核销部分资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开的第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、本次核销资产概述
　　为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，依据《企业会计准则》和公司《财务管理制度》的相关规定，结合近期资产清查结果，拟对公司长期追收无果、确实无法收回的部分应收账款，以及无使用价值、已全额计提跌价准备的存货进行清理，予以核销。
　　本次核销应收账款金额合计19,229,037.74元，已计提减值准备19,229,037.74元。核销依据包括，长期催收无果，债务人清算、注销证明，债务人财产状况查询结果，法院裁决无法执行等。公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
　　本次核销存货主要为以往年度已全额计提跌价准备的原材料及库存商品，金额合计2,898,287.71元。核销依据为根据最新存货清查结果，确认其无法用于公司生产经营、已无使用价值，且无处置价值。
　　二、本次核销资产对公司的影响
　　本次核销符合《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司《财务管理制度》相关规定。应收账款核销时同步冲减已计提的减值准备，存货核销时同步冲减已计提的存货跌价准备；本次核销不影响当期损益。
　　三、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：本次对部分资产进行核销，是为了真实、公允地反映公司财务状况和资产价值。符合公司实际情况，符合相关法律法规及会计政策规定。因此，同意将该项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议，该议案经公司董事会审议通过后，需提交股东会审议。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》和公司管理制度的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据公司《财务管理制度》规定，择机提交股东会审议。
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月26日
　　
　　证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-044
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　第八届董事会第十次（临时）会议决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月23日，以电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。本次会议于2025年12月25日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。公司董事林军、简伟、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚通过腾讯会议方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议了《关于调整组织机构的议案》
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　结合2025年实际运行情况，为了加强相关业务的统筹协调、提高全员劳动生产率，同意将原工程技术事业部和井下技术事业部合并为新的“井下技术事业部”，业务范围包括大修、小修、试油、连续油管、制氮注氮。将原井下技术事业部钻井项目部分立为钻井技术事业部，业务范围为钻井及相关技术服务，由经营班子结合其业务规模、营收及利润等对其管理机构进行及时调整。调整后的组织机构图详见附件。
　　（二）审议了《关于核销部分资产的议案》
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　本议案在提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　该议案的具体内容详见公司2025年12月26日在指定信息披露媒体发布的《关于核销部分资产的公告》（公告编号：2025-045）。
　　根据公司《财务管理制度》的规定，本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议了《关于子公司准油运输向银行申请固定资产购置长期贷款的议案》
　　本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
　　根据子公司新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”，公司拥有权益比例100%）主营业务（运输板块）的发展规划、结合近期市场拓展情况，为保障准油运输车辆购置计划的顺利实施，提升核心运力以匹配运输业务需求，同意其向银行申请固定资产购置5年期贷款，贷款金额不超过3,000万元。授权准油运输董事长、法定代表人郭鹏代表准油运输，在上述额度内与银行签署《贷款合同》（具体名称以实际为准）及相应的抵押合同等相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第十次（临时）会议决议
　　2.董事会审计委员会2025年第七次会议决议
　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月26日
　　附件
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