证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-041
　　深圳市漫步者科技股份有限公司关于
　　取消召开2026年第一次临时股东会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟定于2026年1月6日（星期二）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体详见公司于2025年12月20日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-039）。
　　公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月25日审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年1月6日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会，召开时间将再次召开董事会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、所取消股东会的基本情况
　　1、所取消股东会的届次：2026年第一次临时股东会
　　2、所取消股东会的召集人：董事会
　　3、所取消股东会的会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
　　4、所取消股东会会议的股权登记日：2025年12月30日
　　5、所取消的股东会拟审议提案：《选举非独立董事》及《选举独立董事》。
　　二、取消股东会的原因及后续处理
　　由于相关工作安排，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2026年1月6日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将另行召开董事会审议股东会召开时间并及时披露。
　　本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
　　三、备查文件
　　1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　
　　证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-040
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年12月25日以短信息及口头方式通知了全体董事和高级管理人员。
　　本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
　　经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　董事会决定取消原定于2026年1月6日（星期二）召开2026年第一次临时股东会，具体召开时间将再次召开董事会审议。
　　《关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告》详见指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-041。
　　备查文件：
　　1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市漫步者科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月二十六日