证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-041
　　可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年度中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1.分配比例：每股派送现金股利0.05元人民币（含税）。
　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　根据立信会计事务所审阅的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度财务报告，公司2025年半年度归属于公司股东的净利润为912,481,531.55元。按照公司《章程》中关于利润分配的规定，并结合经营管理实际，公司2025年度中期利润分配方案如下：
　　目前,公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，结合监管部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东利益，公司拟以2025年6月30日总股本3,660,984,783股为基数，按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利183,049,239.15元，占2025年半年度归属于公司股东净利润的20%。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日实际股权数分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　二、审议程序
　　1.公司于2025年12月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。
　　2.根据公司2024年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
　　三、风险提示
　　本利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-040
　　可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司
　　董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年12月25日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年12月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
　　会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、关于2025年度中期利润分配方案的议案
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
　　二、关于制定紫金农商银行2026年支行经营管理考核指标的议案
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
　　三、关于修订《紫金农商银行衍生产品交易业务风险管理办法》的议案
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法下单笔评估管理办法》的议案
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、关于修订《紫金农商银行内部控制评价办法》的议案
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年12月25日