5、担保期限：以担保协议具体约定为准。
　　截至目前，公司尚未与银行签订相关协议。担保协议的具体条款由公司与银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的额度。
　　四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本年初至本公告日，公司与汉未科技已发生的各类关联交易总金额为0万元。
　　五、相关意见
　　1、董事会意见
　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。汉未科技为公司参股公司，资信情况良好，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于支持汉未科技的经营和业务持续健康发展。汉未科技其他股东杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）、杨会影、刘云飞和毛文杰同意将其持有的汉未科技部分股权质押给公司，为公司提供反担保。公司为汉未科技提供担保是为了满足汉未科技经营发展的实际需要，有利于促进参股公司业务发展的顺利进行。公司董事会同意上述担保行为。
　　2、独立董事专门会议意见
　　公司独立董事召开2025年第八次独立董事专门会议，审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：上述担保是公司对参股公司业务发展的支持，有利于提高其经营和盈利能力，且其他股东提供相应的反担保。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
　　3、审计委员会意见
　　审计委员会经审议认为，公司本次为参股公司汉未科技贷款提供担保，主要是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求，促进其业务持续稳定发展，目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，且本次担保采取了规避风险的反担保措施，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意公司本次提供担保事项。
　　六、累计对外担保情况
　　截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为203,346万元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为74.5432%；对外的担保余额为人民币135,881万元，占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为49.8117%。
　　公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、北京晨光昌盛融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司、成都必控科技有限责任公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、第六届董事会2025年第八次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-135
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会
　　通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月25日召开，董事会决议于2026年1月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
　　2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）；
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。
　　6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
　　7、股权登记日：2026年1月7日
　　8、出席本次会议对象
　　（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；
　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；
　　（3）本公司董事和高级管理人员；
　　（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项：
　　本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
　　3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　4、议案3和议案4涉及关联交易事项，关联股东需对议案3和议案4回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　5、议案2和议案3为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年1月11日9:00-16:00。
　　2.登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年1月11日16:00前送达或传真至登记地点为准）。
　　3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
　　邮编：201204
　　联系电话：021-50779159
　　指定传真：021-50770183
　　联系人：沈一涛、刘洁
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
　　2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
　　3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；
　　联系电话：021-50779159；
　　联系人：沈一涛、刘洁。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　康达新材料（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362669
　　2.投票简称：“康达投票”
　　3.议案设置及表决意见
　　本次股东会审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月12日9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表本人出席康达新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________
　　被委托人姓名：_____被委托人身份证号码：___________________
　　（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　■
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月日