本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月15日下午召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。
　　（四）会议时间：
　　1．现场会议时间：2025年12月31日14:30；
　　2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年12月24日
　　（七）出席对象：
　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2025年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
　　2．公司董事和高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　议案内容详见公司于2025年12月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《关于修订公司〈章程〉的公告》及《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》的修订对照表。
　　3、特别提示
　　（1）议案1一2为选举两名（含）以上董事的议案，均采用累积投票方式进行投票表决，其中，议案1应选非独立董事5名，议案2应选独立董事3名。
　　（2）累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　（4）议案4应由股东会以特别决议审议，须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
　　（5）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香荔路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025年第三次临时股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。
　　信函、电子邮件或传真须在2025年12月30日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
　　2、登记时间：2025年12月26日、29日（9:00一12:00、14:00一17:00）。
　　3、登记地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室
　　4、会议联系方式
　　联系人：郭海嫩
　　联系电话：020-32631998
　　联系传真：020-32631317
　　联系邮箱：master@ytdairy.com
　　联系地址：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室
　　邮政编码：510700
　　5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）
　　五、备查文件
　　1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362732
　　2、投票简称：燕塘投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2025年第三次临时股东会。本人/单位授权（先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
　　委托人持股性质：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　受托人签名： 年 月 日
　　受托人身份证号码：
　　委托人联系电话：
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。
　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东会结束时止。
　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。