证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-040
　　荣联科技集团股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年12月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、审议情况
　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。
　　根据公司日常经营的需要，预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元，其中预计2026年度与关联方济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币25,000万元；与关联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元；与关联方极道科技（北京）有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元；与关联方北京优创联动科技有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币530万元；与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币10万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
　　该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司日常经营和业务发展的需要，公司预计2026年度拟为其提供担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《关于2026年度信贷计划的议案》，并同意提交股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，公司（含控股子公司）2026年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元（含外币授信）的综合授信，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等业务。
　　董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东会审议。总额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
　　4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）在银行、证券公司等专业理财机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司召开2026年第一次临时股东会，审议公司本次董事会会议提请股东会审议的议案。
　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-044
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　公司于2025年12月24日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月13日14:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月5日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司的董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　说明：
　　（1）股东会就上述提案1.00进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。
　　本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　上述提案的内容详见公司于2025年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件二）；
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
　　（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）进行登记（须在2026年1月6日17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记时间：2026年1月6日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30
　　3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
　　4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
　　5、其他事项
　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
　　（3）公司邮编：100015
　　（4）联系人：邓前
　　（5）联系电话：4006509498
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362642。
　　2、投票简称：荣联投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月13日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2026年1月13日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2026年1月13日召开的荣联科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
　　■
　　注：1、在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签字：
　　委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数： 股
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-043
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）在银行、证券公司等专业理财机构投资购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易。
　　一、委托理财概述
　　1、投资目的
　　为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司现金资产的收益。
　　2、投资额度
　　最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
　　3、理财产品品种
　　银行、证券公司等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　4、决议有效期
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　5、资金来源
　　本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
　　二、对公司日常经营的影响
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，公司能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）以上额度内资金只能购买银行、证券公司等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
　　（2）公司财务部门将及时分析金融市场及宏观政策的变化，跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
　　四、备查文件
　　1、第七届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-042
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”或“被担保方”）日常经营和业务发展的需要，公司预计2026年度拟为赞融电子提供担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　二、公司2026年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保方基本情况
　　1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
　　2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、2609
　　3、注册资本：10,000万元人民币
　　4、法定代表人：胡炜
　　5、成立日期：1997年10月27日
　　6、股权结构：被担保人为公司全资子公司
　　■
　　7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、主要财务数据（单位：万元）
　　■
　　9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保预计事项，公司将于担保实际发生时签订具体担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度预计是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定，有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。
　　六、累计对外担保数量
　　截至目前，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。
　　本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币37,500万元。截至2025年11月30日，公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元，占公司最近一期经审计净资产的4.77%。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日
　　证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-041
　　荣联科技集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2025年12月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要，预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元，其中预计2026年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称“济宁高新”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币25,000万元；与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币2,000万元；与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币1,100万元；与关联方北京优创联动科技有限公司（以下简称“优创联动”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币530万元；与关联方北京有然极至餐饮管理有限公司（以下简称“有然极至”）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币10万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。
　　本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准。公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。
　　（二）2026年预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注：上述发生金额按当年签约金额统计。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　注：上述发生金额按当年签约金额统计。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）济宁高新控股集团有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：济宁高新控股集团有限公司
　　企业性质：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：济宁高新区海川路东9号D1楼
　　法定代表人：车涛
　　注册资本：300,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91370800692011180X
　　经营范围：许可项目：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；市政设施管理；城乡市容管理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；养老服务；养老服务（机构养老服务）；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币532.72亿元、净资产人民币142.62亿元；2025年1-9月营业收入人民币27.81亿元、净利润人民币0.13亿元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　济宁高新是公司实际控制人济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，济宁高新为公司的关联法人，济宁高新与公司之间发生的交易形成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　济宁高新是济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局出资的国有独资公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，济宁高新不属于失信被执行人。
　　（二）神州数码集团股份有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：神州数码集团股份有限公司
　　企业性质：股份有限公司（上市）
　　注册地址：深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801
　　主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
　　法定代表人：王冰峰
　　注册资本：65959.8277万元人民币
　　统一社会信用代码：9144030019218259X7
　　经营范围：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币503.71亿元，净资产人民币111.05亿元；2025年1-9月营业收入人民币1,023.65亿元，净利润人民币6.70亿元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州数码为公司的关联法人，神州数码与公司之间发生的交易形成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。
　　（三）极道科技（北京）有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：极道科技（北京）有限公司
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册地址：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室
　　法定代表人：吴江
　　注册资本：2296.6666万元人民币
　　统一社会信用代码：911101083512721473
　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币5,611.30万元、净资产人民币471.84万元；2025年1-9月营业收入人民币5,499.79万元、净利润人民币-599.89万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司持股5%以上股东王东辉先生担任极道科技董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，极道科技为公司的关联法人，极道科技与公司之间发生的交易形成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　极道科技依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，极道科技不属于失信被执行人。
　　（四）北京优创联动科技有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：北京优创联动科技有限公司
　　企业性质：其他有限责任公司
　　注册地址：北京市海淀区清华东路16号艺海大厦1901-1室
　　法定代表人：王黎煜
　　注册资本：925万元人民币
　　统一社会信用代码：91110108797595565D
　　经营范围：技术开发、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币229.16万元、净资产人民币-361.08万元；2025年1-9月营业收入人民币456.34万元、净利润人民币1.54万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司持股5%以上股东王东辉先生通过个人实际控制的北京极至科技有限公司持有优创联动83.7838%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，优创联动为公司的关联法人，优创联动与公司之间发生的交易形成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　优创联动依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，优创联动不属于失信被执行人。
　　（五）北京有然极至餐饮管理有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：北京有然极至餐饮管理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（法人独资）
　　注册地址：北京市朝阳区林萃东路1号院甲1号楼3层301内02号
　　法定代表人：王黎煜
　　注册资本：100万元人民币
　　统一社会信用代码：91110105MABLQJKY5W
　　经营范围：一般项目：餐饮管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；非居住房地产租赁；健身休闲活动；体育健康服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，总资产人民币1,501.09万元、净资产人民币-1,532.57万元；2025年1-9月营业收入人民币835.25万元、净利润人民币-429.52万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　有然极至是公司持股5%以上股东王东辉先生个人实际控制的北京极至科技有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，有然极至为公司关联法人，有然极至与公司之间发生的交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　有然极至依法存续经营，不存在履约能力障碍。经核查，有然极至不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价政策和定价依据
　　交易双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　公司独立董事召开了专门会议对本次交易事项进行审议，一致同意该事项， 并形成以下意见：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们审议通过该议案并同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年十二月二十六日