证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-51
　　中兵红箭股份有限公司
　　第十一届董事会第四十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成以下决议：
　　1.审议通过《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》
　　同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
　　同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》
　　同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本（股权）。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告和保密制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　6.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　9.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司子公司管理办法〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理办法》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　10.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则〉的议案》
　　同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则》的修订。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　11.审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议；
　　4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-52
　　中兵红箭股份有限公司关于
　　2025年度日常经营关联交易预计额度调整
　　及2026年度日常经营关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025年度日常关联交易预计金额调整情况
　　中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19日召开的第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十三次会议及2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》，详见公司2025年3月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2025-10）。公司预计2025年度发生与日常经营相关的关联交易总金额为558,750万元。
　　根据公司生产经营实际，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司拟调增2025年度日常经营关联交易预计额度86,000万元，具体情况如下：
　　向关联方采购原材料、半成品预计调增额度98,000万元，向关联方销售商品、产品预计调减额度27,000万元，向关联方提供劳务、服务预计调增6,000万元，接受关联方提供的劳务、服务预计调增9,000万元。详见下表：
　　■
　　（二）2026年度日常关联交易预计情况
　　公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称豫西集团）及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等方面进行业务往来。
　　预计2026年度发生与日常经营相关的交易总金额为626,400万元，详见下表：
　　■
　　（三）审议情况
　　公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。经全体与会独立董事认真审核，一致同意公司对2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第四十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。
　　公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联委员魏军回避表决，其余参与表决的2名委员一致同意该项议案。
　　公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。
　　本关联交易事项尚须获得公司2026年第一次临时股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。
　　（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　2025年1-11月，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为358,438万元。具体如下：
　　■
　　注：2025年1-11月发生金额未经审计，具体以公司经审计的披露数据为准。
　　二、关联方基本情况及履约能力分析
　　公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。
　　特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。
　　三、关联交易主要内容
　　公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性
　　公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
　　（二）对公司的影响
　　公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
　　五、备查文件
　　1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
　　2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议。
　　特此公告。
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-53
　　中兵红箭股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月9日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年1月5日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于2026年1月5日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.披露情况
　　上述提案已由公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告》。
　　该议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。
　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。
　　2.现场登记时间：2026年1月6-8日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。
　　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
　　4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡。
　　6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年1月8日上午12：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。
　　7.会议联系方式：
　　联系人：王新华，刘广论
　　邮箱：zqswb@zhongnan.net
　　联系电话：0377-83880277，0377-83880276
　　传真：0377-83882888
　　通讯地址：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
　　邮编：473000
　　8.本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　中兵红箭股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360519
　　2.投票简称：中兵投票
　　3.填报表决意见：
　　本次股东会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年1月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月9日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名/名称：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人持股类别和数量：
　　委托人证券账号：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　■
　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期：自委托之日起至本次股东会结束之日（含当日）
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：
　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）