证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-069
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十三次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年12月24日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）三分之一以上董事提议于公司2025年第二次临时股东会后以现场会议的形式召开第八届董事会第三十三次会议。公司董事长张育民先生因工作原因无法主持本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由半数以上公司董事共同推举董事淡念阳先生为本次会议主持人。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场参会董事5人，董事长张育民先生委托董事戴智波先生进行投票，董事白力先生委托董事谢彦辉先生进行投票，独立董事罗元清先生委托独立董事朱义坤先生进行投票。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过如下议案：
　　（一）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
　　为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董事会选举淡念阳先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　详见公司于2025年12月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
　　（二）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
　　经二分之一以上独立董事提名，推荐董事淡念阳先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员候选人。董事会同意增补董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，增补后公司薪酬与考核委员会由董事淡念阳先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤缨先生组成，罗元清先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
　　三、备查文件
　　1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-068
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：2025年12月24日14:50；
　　2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室；
　　3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4.会议召集人：公司董事会；
　　5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股东会。
　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　参加本次股东会的股东或股东代理人共计444人，代表有表决权的股份数2,662,775,794股，占公司有表决权股份总数的70.9243％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数2,640,146,708股，占公司有表决权股份总数的70.3215％，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1502%；通过网络投票的股东441人，代表有表决权的股份数22,629,086股，占公司有表决权股份总数的0.6027%，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.8498%。
　　公司部分董事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　（一）关于选举淡念阳先生为公司非独立董事的议案；
　　1.总的表决情况：同意2,660,900,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对1,737,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
　　2.中小股东总表决情况：同意30,855,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2717%；反对1,737,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3082%；弃权137,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4201%。
　　3.表决结果：通过。
　　（二）关于续聘会计师事务所的议案。
　　1.总的表决情况：同意2,660,827,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对1,779,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权169,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。
　　2.中小股东总表决情况：同意30,781,597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0462%；反对1,779,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4375%；弃权169,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5163%。
　　3.表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：王学琛、潘学谦。
　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-070
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于选举公司副董事长的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会选举淡念阳先生为公司非独立董事。股东会后公司召开第八届董事会第三十三次会议，选举董事淡念阳先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。淡念阳先生当选公司副董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　淡念阳先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年12月25日
　　附件：
　　淡念阳先生简历
　　淡念阳，男，1972年8月出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，注册资产评估师。1993年7月参加工作。历任南方证券股份有限公司投资银行经理，广东证券股份有限公司投资银行经理，广东省广新外贸集团有限公司投资发展部部长，广晟期货有限公司董事长、法定代表人，新晟期货有限公司党委书记、董事长、法定代表人，香港广新控股有限公司董事长，广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，广东省建筑工程集团有限公司副总经理，广东省水电集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，广东省建筑工程集团控股有限公司副总经理，现任公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司党委副书记、董事、总经理，公司党委副书记、副董事长。
　　淡念阳先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。