证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-074
　　海南双成药业股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年12月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年12月23日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成栋先生、Wang Yingpu先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　1、审议通过了《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
　　详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2025年12月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程（2025年12月修订）》。
　　（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露管理办法（2025年12月修订）》。
　　（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、管理和保密制度〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月修订）》。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》。
　　（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订）》。
　　（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则（2025年12月修订）》。
　　（九）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）》。
　　（十）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2025年12月24日
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-075
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月23日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
　　公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含职工代表董事1名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。
　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王成栋先生、Wang Yingpu先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人简历详见附件。
　　上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
　　上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
　　白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2025年12月24日
　　附件：
　　一、第六届董事会非独立董事候选人简历
　　1、王成栋先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。2000年5月起，担任公司董事长，曾任公司总经理。现任海南双成投资有限公司董事长；海南双成有限公司执行董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事长；Aura Semiconductor Private Limited董事；海南至德成大科技发展有限公司执行董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事长；绍兴博成文旅有限公司执行董事；Falcon-Photon Technology Co., Limited（天鹰光子科技有限公司）董事。同时还担任海南省工商联智库咨询委员会委员。
　　截至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司136,516,546股，占本公司总股本的32.92%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股，占本公司总股本的0.51%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为翁媳关系。此外，王成栋先生与其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、Wang Yingpu先生，澳大利亚国籍，1981年出生，硕士研究生学历，2008年1月起进入公司工作，曾任公司副总经理，现任公司副董事长。现任HSP Investment Holdings Limited董事；AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事；宁波双成药业有限公司执行董事；Hong Kong Aura Investment Co., Limited董事；宁波奥拉半导体股份有限公司董事；Aura Semiconductor Private Limited董事；双成药业欧洲有限公司董事；SUCCESSFUL APEX LIMITED董事；ADVANCED MONOLITHIC POWER SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED董事；深圳中科天鹰科技有限公司董事；海南陨铁商务咨询有限公司执行董事；Aura Semiconductor Limited 董事；深圳凤鸣翔天科技有限公司执行董事；Ideal Kingdom Limited董事；海口石松咨询服务有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；海南松香企业管理有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；Cowin Commerce Co., Limited董事；海南双成瀚海科技有限公司董事；北京赢迪股权投资管理有限公司经理和董事。
　　截至公告日，Wang Yingpu先生间接持有本公司64,599,379股，占本公司总股本的15.58 %。Wang Yingpu先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人、与现任董事白晶女士为夫妻关系。此外，Wang Yingpu先生与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　二、第六届董事会独立董事候选人简历
　　1、肖建华先生，男，1972年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所、中准会计师事务所海南分所、海南永信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司、海南荣鑫胜会计师事务所等单位，曾任闻泰科技股份有限公司独立董事。现任海南国瑞华健会计师事务所（普通合伙）副所长，兼任和润达企业管理咨询（海南）有限公司董事和总经理，公司独立董事。
　　截至公告日，肖建华先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、李建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，硕士研究生学历，毕业于海南大学法学专业。2015年8月至2021年4月曾任河南文丰律师事务所律师、2021年5月至2022年3月曾任北京京师（三亚）律师事务所律师、2022年4月至2023年2月曾任海南领迈律师事务所律师、2023年3月至2023年10月曾任北京德恒律师事务所律师；2023年11月至今担任北京市百瑞律师事务所高级合伙人、律师，现任公司独立董事。
　　截至公告日，李建伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-076
　　海南双成药业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月23日召开，会议定于2026年1月8日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年1月8日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年1月5日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年1月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
　　8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
　　3、议案1、议案2需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
　　4、议案3属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2026年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场出席会议登记方法
　　1、登记时间：2026年1月6日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
　　2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
　　3、登记办法
　　（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026年1月6日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
　　（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
　　（二）其他事项
　　本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
　　联系人：于晓风女士、李芬女士
　　电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
　　联系电话：898-68592978
　　传真：898-68592978
　　邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
　　邮政编码：570314
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　海南双成药业股份有限公司董事会
　　2025年12月24日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362693
　　2、投票简称：双成投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各议案股东拥有的选举票数如下：
　　①选举非独立董事（议案1，有2位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（议案2，有2位候选人）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日9:15，结束时间为2026年1月8日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　海南双成药业股份有限公司：
　　本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2026年第一次临时股东会的每一审议事项的投票指示如下：
　　■
　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
　　2、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
　　证件号码： 证件号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字：
　　委托日期：2026年 月 日
　　附件三：
　　股东登记表
　　兹登记参加海南双成药业股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　自然人股东姓名/法人股东名称：_______________________________
　　身份证号/企业法人营业执照号：____________________________ __
　　股东账号：________________________ _______
　　持股数量：________________________ _______
　　联系地址：________________________ _______
　　联系电话：________________________ _______
　　股东签字（盖章）：
　　2026年 月 日