证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-056
　　欧克科技股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月12日以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
　　欧克科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月23日