证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-095
　　珠海中富实业股份有限公司关于控股股东对公司财务资助延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概 述
　　根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）申请财务资助借款1亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。
　　2025年3月，双方签署了《借款协议之展期协议》，将上述借款协议的借款期限展期至2025年12月25日。
　　鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期6个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
　　二、其他相关说明
　　1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
　　2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
　　成立日期：2018年08月10日
　　出资额：60,100万元人民币
　　执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司
　　主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角
　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　1、主要财务指标：
　　单位：万元
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　　2、股权结构
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　　3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。
　　（二）与本公司的关联关系
　　陕西新丝路为公司的控股股东。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。
　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2025年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为416.79万元，公司为关联方提供担保0元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意该事项并将议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-096
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况概述
　　因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”)拟向银行申请贷款合计1,482万元，其中向天山农商银行申请固定资产贷款1,000万元，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，由公司提供全程连带责任保证担保；向新疆绿洲国民村镇银行申请厂房按揭贷款482万元，由公司承担无限连带责任保证，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：新疆富粤食品科技有限公司
　　2、成立日期：2025年7月14日
　　3、住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）头屯河公路860号新疆大航城新能源装备产业园项目6＃综合楼
　　4、法定代表人：张国良
　　5、注册资本：4000万人民币
　　6、主营业务：许可项目：食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、股权结构：公司持有新疆富粤100%股权。
　　8、主要财务指标：
　　新疆富粤为新设立公司，暂无相关财务数据。
　　9、被担保人新疆富粤信用状况良好，不是失信被执行人。
　　三、合同的主要内容
　　（一）固定资产贷款
　　1、授信额度：1,000万元；
　　2、借款用途：固定资产贷款；
　　3、贷款期限：96个月；
　　4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
　　5、由公司提供全程连带责任保证担保；
　　6、由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，抵押物基本情况如下：
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　　备注：新疆富粤尚未完成该厂房的过户手续。
　　（二）厂房按揭贷款
　　1、授信额度：482万元；
　　2、借款用途：厂房按揭贷款；
　　3、贷款期限：120个月；
　　4、年 利 率：以银行最终审批利率为准；
　　5、由公司承担无限连带责任保证；
　　6、新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证，抵押物基本情况如下：
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　　备注：新疆富粤尚未完成该厂房的过户手续。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币26,769万元，占公司2024年度经审计的净资产的比例为120.07%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会2025年第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年12月23日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-094
　　珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二十一次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年12月23日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
　　根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款1亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过6%，借款无需提供任何抵押或担保。
　　2025年3月，双方签署了《借款协议之展期协议》，将上述借款协议的借款期限展期至2025年12月25日。
　　鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延期6个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
　　关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避：2票，表决通过。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。
　　二、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
　　因生产经营需要，公司全资子公司新疆富粤食品科技有限公司(以下简称“新疆富粤”)拟向银行申请贷款合计1,482万元，其中向天山农商银行申请固定资产贷款1,000万元，由新疆富粤以所购工业厂房提供抵押担保，由公司提供全程连带责任保证担保；向新疆绿洲国民村镇银行申请厂房按揭贷款482万元，由公司承担无限连带责任保证，新疆中科港产业园有限公司承担阶段性连带责任保证，放款后办理该厂房正式抵押，用于置换新疆中科港产业园有限公司的阶段性连带责任保证。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2025年12月23日