证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-85
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　第十二届董事会第十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十九次会议通知于2025年12月15日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。
　　2.本次会议于2025年12月16日16点00分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中谭岳鑫先生、黄滔女士、王冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
　　4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。
　　5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》
　　具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的公告》（公告编号：2025（临）-86）。
　　董事会同意公司作为意向/重整投资人参与中宁县恒兴果汁有限公司（以下简称“恒兴果汁”）破产重整，按照《公司章程》《投资管理制度》的规定在董事会权限范围内授权公司经营管理层全权办理包括但不限于尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、竞争性谈判、确定重整报价、签订重整投资协议、决定终止重整投资等具体事宜。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、暂缓披露情况
　　鉴于公司参与恒兴果汁重整投资人招募事项涉及商业秘密，且是否能被确定为重整投资人存在不确定性，及时披露可能严重损害公司、他人利益，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露的情形，公司同意暂缓披露相关信息，对暂缓披露的信息进行了登记及保密工作。
　　目前，公司收到《重整投资人（备选）通知书》，公司没有被确定为恒兴果汁重整投资人，为重整第1顺位的备选投资人。是否与管理人签订《重整投资协议》存在不确定性，公司将根据后续进展，履行必要的决策程序及信息披露义务。
　　公司认为暂缓披露的情形已经消除，决定基于此进展对参与恒兴果汁破产重整事项予以披露。
　　经公司自查，在暂缓披露期间，不存在相关信息内幕知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
　　四、备查文件
　　1.第十二届董事会第十九次会议决议；
　　2.第十二届董事会战略委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年12月22日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-86
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　中宁县恒兴果汁有限公司（以下简称“恒兴果汁”或“重整标的”）因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，2023年3月3日，宁夏回族自治区中宁县人民法院（以下简称“中宁法院”）作出（2023）宁0521破1号《民事裁定书》裁定受理恒兴果汁破产清算申请，并于同日指定宁夏方和圆律师事务所（以下简称“管理人”）担任恒兴果汁管理人。2023年8月30日，经管理人申请，中宁法院作出（2023）宁0521破1-2号《民事裁定书》裁定自2023年8月30日起对恒兴果汁进行重整。2023年9月25日，中宁法院作出（2023）宁0521破1-4号《民事裁定书》裁定批准恒兴果汁重整计划，并终止恒兴果汁重整程序。2025年12月1日，管理人发布《中宁县恒兴果汁有限公司重整投资人招募公告》（以下简称“招募公告”），公开招募重整投资人，报名时间截至2025年12月17日12时。
　　恒兴果汁位于宁夏回族自治区中宁县，毗邻兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司黄河（吴忠）饮品有限公司（以下简称“吴忠黄河”），为进一步扩大公司果汁业务规模，快速提升浓缩果汁产能，公司拟参与恒兴果汁破产重整。
　　2025年12月16日，公司召开第十二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》，同意公司作为意向/重整投资人参与恒兴果汁破产重整，按照《公司章程》《投资管理制度》的规定在董事会权限范围内授权公司经营管理层全权办理包括但不限于尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、竞争性谈判、确定重整报价、签订重整投资协议、决定终止重整投资等具体事宜。在董事会审议前，上述议案已经公司第十二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。公司本次参与恒兴果汁破产重整不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　2025年12月17日，公司向管理人提交《投资意向报名书》等报名材料，并缴纳了报名保证金。
　　2025年12月19日，公司收到管理人发来的《重整投资人（备选）通知书》，公司没有被确定为恒兴果汁重整投资人，为重整第1顺位的备选投资人。
　　根据《招募公告》，管理人将优先与中选投资人签署《重整投资协议》，若中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订《重整投资协议》，公司作为备选投资人将与管理人协商签订《重整投资协议》，届时公司将履行相应的决策程序及信息披露义务。
　　二、暂缓披露情况
　　鉴于公司参与恒兴果汁重整投资人招募事项涉及商业秘密，且是否能被确定为重整投资人存在不确定性，及时披露可能严重损害公司、他人利益，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露的情形，公司同意暂缓披露相关信息，对暂缓披露的信息进行了登记及保密工作。
　　目前，公司收到《重整投资人（备选）通知书》，认为暂缓披露的情形已经消除，决定基于此进展对参与恒兴果汁破产重整事项予以披露。
　　经公司自查，在暂缓披露期间，不存在相关信息内幕知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
　　三、重整标的情况
　　（一）重整标的基本情况
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　　（二）重整标的主要资产
　　根据《招募公告》，恒兴果汁主要资产情况如下所示：
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　　四、本次参与重整投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次参与恒兴果汁重整，旨在通过快速提升果汁业务产能，强化公司在苹果核心产区的业务布局。恒兴果汁地处宁夏苹果产区，地理位置优越，能够保障原料苹果的稳定供应，其厂区毗邻吴忠黄河，便于公司实现高效的产能协同，从而提升公司对上游原料果的控制，增强供应稳定性并降低综合运营成本。此外，恒兴果汁生产线兼容性较高，能够为公司拓展高附加值果汁品类提供有力支撑，进一步提升公司综合竞争力。
　　公司没有被确定为恒兴果汁重整投资人，为重整第1顺位的备选投资人。是否与管理人签订《重整投资协议》存在不确定性，公司将根据后续进展，履行必要的决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者关注相关风险。
　　五、备查文件
　　1.第十二届董事会第十九次会议决议；
　　2.重整投资人（备选）通知；
　　3.中宁县恒兴果汁有限公司重整投资人招募公告。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　董事会
　　2025年12月22日