本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十五次会议、于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉，修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》。
　　公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　根据南京市市场监督管理局对经营范围规范表述的具体要求，公司依据最新的经营范围规范表述目录对《公司章程》经营范围条款进行了调整，上述调整对公司主营业务及实际经营无影响。变更后的工商登记信息如下：
　　名称：南京茂莱光学科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91320100608978891U
　　注册资本：5280万元整
　　类型：股份有限公司（上市）
　　成立日期：1999年08月24日
　　法定代表人：范一
　　注册地址：南京市江宁开发区铺岗街398号
　　经营范围：光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　除经营范围进行了规范性表述调整，其余内容无变化，调整后的《公司章程（工商备案版本）》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
　　2025年12月23日