本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
　　(二)股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席3人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独立董事王志成、刘永前、肖创英因另有公务，未能参加本次会议；
　　2、公司副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00 关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
　　2.01 议案名称：发行规模、票面金额及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02 议案名称：债券利率及确定方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03 议案名称：债券期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04 议案名称：债券还本付息方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05 议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06 议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07 议案名称：向公司股东配售的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08 议案名称：担保情况
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09 议案名称：赎回、回售、调整票面利率等条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10 议案名称：募集资金使用范围
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.11 议案名称：承销方式及上市安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.12 议案名称：公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.13 议案名称：决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案2为逐项表决的议案，其中13个子议案审议均通过；
　　2、议案4-5涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：高司雨、杨曦
　　2、律师见证结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　中节能风力发电股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年12月23日