证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2025-087
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年第四次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
　　(二)股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席4人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东会，董事吴刚，独立董事夏执东、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东会；
　　2、董事会秘书连慧青出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
　　■
　　3、关于董事会换届选举独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第一项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：巫志声、李雨晨
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年12月23日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－088
　　王府井集团股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2025年12月12日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年12月22日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到10人。董事白凡因参加重要会议未能出席本次董事会，书面委托董事尚喜平出席本次会议并代为表决。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推举尚喜平主持本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.通过关于选举董事长、副董事长的议案
　　会议选举白凡为公司第十二届董事会董事长，选举尚喜平为第十二届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　2.通过关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案
　　（1）战略与ESG委员会
　　委员：白凡、尚喜平、吴珺、李忠、张政军、王少晖、韩青；主任委员：白凡。
　　（2）审计委员会
　　委员：韩青、张政军、王少晖、黄鑫淼、刘天祥、曾群；主任委员：韩青。
　　（3）薪酬与考核委员会
　　委员：王少晖、韩青、张政军、黄鑫淼、郭芳；主任委员：王少晖。
　　（4）提名委员会
　　委员：张政军、韩青、王少晖、黄鑫淼、尚喜平；主任委员：张政军。
　　上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3.通过关于聘任总裁的议案
　　根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4.通过关于聘任高级管理人员的议案
　　根据工作需要，董事会聘任吴珺、王岩、胡勇、祝捷、刘正钢、董顼为公司副总裁，聘任吴珺为公司财务总监，聘任张新宇为公司总法律顾问。
　　上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　5. 通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
　　根据工作需要，董事会聘任连慧青为公司董事会秘书，聘任李智为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
　　董事会秘书、证券事务代表简历详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　聘任董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年12月23日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－089
　　王府井集团股份有限公司关于完成
　　董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十二届董事会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下:
　　一、公司第十二届董事会组成情况
　　1.董事长：白凡先生
　　2.副董事长：尚喜平先生
　　3.非独立董事：郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生
　　4.独立董事：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士
　　5.职工董事：曾群女士
　　上述董事会成员简历详见公司于2025年12月4日、2025年8月9日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表董事的公告》。
　　二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况
　　1.战略与ESG委员会
　　委员：白凡先生、尚喜平先生、吴珺女士、李忠先生、张政军先生、王少晖女士、韩青先生；主任委员：白凡先生。
　　2.审计委员会
　　委员：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、刘天祥先生、曾群女士；主任委员：韩青先生。
　　3.薪酬与考核委员会
　　委员：王少晖女士、韩青先生、张政军先生、黄鑫淼女士、郭芳女士；主任委员：王少晖女士。
　　4.提名委员会
　　委员：张政军先生、韩青先生、王少晖女士、黄鑫淼女士、尚喜平先生；主任委员：张政军先生。
　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员韩青先生为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
　　1.总裁：尚喜平先生
　　2.副总裁：吴珺女士、王岩先生、胡勇先生、祝捷先生、刘正钢先生、董顼女士
　　3.财务总监：吴珺女士
　　4.董事会秘书：连慧青女士
　　5.总法律顾问：张新宇先生
　　6.证券事务代表：李智先生
　　上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。尚喜平先生持有公司股票90,000股，胡勇先生持有公司股票40,500股，董顼女士持有公司股票15,000股，曾群女士持有公司股票33,800股，连慧青女士持有公司股票6,000股。 上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书连慧青女士、证券事务代表李智先生均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
　　联系地址：北京市东城区王府井大街253号
　　联系电话：010-65125960
　　传真：010-65133133
　　邮箱：wfjdshh@wfj.com.cn
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年12月23日
　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历
　　王岩，男，1977年10月出生，本科学历。历任北京首旅酒店(集团)股份有限公司党群工作部主任、团委书记，北京首都旅游集团有限责任公司宣传与教育中心主任助理，党群工作部主任助理兼团委书记，党委办公室副主任，北京首商集团股份有限公司党委委员、纪委书记，王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司副总裁。
　　胡勇，男，1967年7月出生，本科学历。历任百货大楼电讯商品部团支部书记、北京百货大楼集团海口公司副经理、百货大楼采购部采购主管、高级主管、王府井集团百货事业部项目经理、成都王府井1店总经理助理、成都王府井1店副总经理、总经理，成都王府井1、2店总经理，重庆王府井百货总经理，王府井集团西南大区负责人、北京区域负责人。现任本公司副总裁、北京王府井免税品经营有限责任公司总经理。
　　祝捷，男，1981年4月出生，研究生学历。历任海航旅业创新投资有限公司董事长，海航旅业旅游投资集团董事长，海航通航投资集团有限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁，海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长、总经理，东北电气发展股份有限公司董事、董事长，北京首商集团股份有限公司副总经理，北京新燕莎商业有限公司总经理。现任本公司副总裁、北京区负责人。
　　刘正钢，男，1972年12月出生，大专学历。历任长春王府井百货化妆采购部经理，太原王府井百货总经理助理，福州王府井百货副总经理、总经理，太原王府井百货总经理，临汾王府井购物中心总经理，西宁王府井总经理，王府井集团股份有限公司百货事业部副总经理、山西青海区域负责人、西北区域负责人。现任本公司副总裁，北京王府井购物中心管理有限责任公司总经理。
　　董顼，女，1980年4月出生，工商管理硕士。历任长沙王府井百货营销部部长、总经理助理、副总经理、总经理，长沙王府井购物中心总经理，武汉王府井百货总经理，王府井集团股份有限公司湖南湖北区域负责人。现任本公司副总裁，南区负责人。
　　张新宇，男，1968年6月出生，本科学历，法学学士，国有企业二级法律顾问，公司律师。历任北京市西单商场股份有限公司总经理办公室副主任、拓展部副经理、法律事务部部长，北京首商集团股份有限公司法律事务部总经理。现任本公司总法律顾问、法务与合规管理部部长。
　　连慧青，女，1980年11月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司董事会办公室主管、高级主管、经理、主任助理、副主任。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任，北京首都旅游集团财务有限公司董事。
　　李智，男，1990年7月出生，中共党员，本科学历。历任王府井集团股份有限公司审计部主管，董事会办公室主管、高级主管。现任本公司证券事务代表、董事会办公室经理。