证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-085
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年12月12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年12月23日