股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-051
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　十一届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十五次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年12月17日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十五次会议的通知。
　　（三）2025年12月22日以通讯表决的方式召开了此次会议。
　　（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
　　以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2025年经理层成员经营业绩责任书〉和〈2024年经营层业绩考核评价结果〉的议案》。
　　因该议案涉及管理层薪酬，基于谨慎性原则，董事梁德权、周再利、潘高峰、李恩双回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司
　　董事会
　　2025年 12 月 23 日