证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-047
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　第十届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2025年12月17日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2025年12月22日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　一、关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案（见公告编号2025-048《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的公告》）
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编号2025-049《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》）
　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　该项议案表决情况：9票同意，获得通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二O二五年十二月二十二日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-049
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过80,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、投资概述
　　（一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。
　　（二）投资金额：最高额度不超过80,000万元，在限定额度内可循环进行委托理财业务(人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
　　（三）投资方式：委托银行等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。
　　（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：闲置自有资金。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制订《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限，日常管理、风险控制、信息披露等进行了明确规定，能够控制风险。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行核实。
　　3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
　　4、计财部对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并在理财业务延续期间，密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时，公司计财部及时汇报，并采取有效措施及时回收资金，控制风险；
　　5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外；
　　6、公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
　　三、投资对公司的影响
　　公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的委托理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取投资回报。
　　四、备查文件
　　公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月二十二日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-048
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月22日召开，会议审议通过《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、投资项目概述
　　（一）基本情况
　　为紧抓人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业的发展机遇，公司控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司拟投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目，旨在快速提升高性能HDI印制板的生产能力与技术水平，进而满足战略客户供货需求，增强公司整体市场竞争力。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年12月22日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。
　　根据相关规定，本次投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资项目基本情况
　　1、项目主要内容
　　项目总投资额预计为100,755万元（不含税），自2026年起的1.5年时间内，通过改造优化现有厂房等建筑预留的部分场地，购置先进的生产设备及检测设备，对高性能HDI印制板生产线进行扩产升级，建成后新增年产24万平方米的高性能HDI印制板的生产能力。
　　2、项目实施方
　　汕头超声印制板（三厂）有限公司
　　3、项目资金来源
　　银行贷款72000万元、其余自有资金投入。
　　4、预计投资进度
　　项目预计2026年12月达到设计产能的50%，即10000平方米/月；预计2027年6月达到项目设计产能的100%，即20000平方米/月。
　　5、投资经济分析
　　项目建成后，预计新增年产能24万平方米，达产年（第三年）新增年销售收入80,778万元，新增利润总额11,226万元，税后静态投资回收期为7.29年（含建设期）。
　　本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
　　三、本次投资的目的及影响
　　本项目将巩固并深化与战略客户的合作关系，有助于全面提升公司高端HDI的技术水平与产品竞争力，提高公司对市场需求的响应速度与应变能力，强化综合竞争优势，从而在国际竞争中赢得更有利地位。
　　四、本次投资存在的风险
　　1、政策风险
　　国际贸易环境的变化带来相关不确定性，可能导致市场需求与订单波动。为此，公司将积极响应国家“人工智能+”政策，积极展开应对，加大欧洲、日本、韩国、台湾等地区市场的拓展。
　　2、市场风险
　　智能移动终端、智能汽车电子、高端消费电子等核心市场的需求波动与技术不断迭代，可能引发产品滞销或产能过剩。对此，公司将聚焦智能制造、智慧医疗、数字金融、智能交通与智慧教育等领域，持续开拓高性能HDI市场，持续拓展国内高性能HDI市场，并积极开拓AI手机、智能穿戴、健康监测、智能家居、智能机器人等新兴消费电子领域，提升品牌与产品竞争力以应对风险。
　　3、供应链风险
　　本项目所需关键设备、检测软件及高端覆铜板、高端化学药水等原材料目前主要依赖进口，供应商集中，容易受贸易政策、技术出口管制及国际物流因素影响，导致供应紧张或成本上升。对此，公司将推动供应链多元化，加强国产替代，深化与核心供应商的战略合作，优化物流管理，降低物流成本，构建更具韧性的供应体系。
　　五、备查文件
　　公司第十届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二○二五年十二月二十二日